Zoekresultaten
1 - 10 van de 14107 resultaten voor: onderneming fiscus contact belastingdienst fiod 111 melden ongebruikelijke transacties
... om melding te doen bij het vermoeden van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Het maakt daarbij niet uit of de betaling in één ... de contante betaling € 20.000 of meer bedraagt altijd melden: voertuigen; schepen; antiquiteiten; edelstenen; ...
... Als er sprake is van onverklaarbaar vermogen, is de Belastingdienst uiteraard geïnteresseerd in de bron en de mogelijke ... wordt tijdens of door het failliet laten gaan van een onderneming; intellectuele-eigendomsfraude: handelen in namaakgoederen of ...
In 2020 zijn 103.947 financiële transacties verdacht verklaard. Dat is een stijging van 163% ten opzichte van ... recent is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het aantal ongebruikelijke transacties van de afgelopen jaren neemt de laatste jaren fors toe. In 2020 zijn in totaal 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Er ...
... (FIU-Nederland) is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties hoog blijft. In 2021 meldden 1.997 verschillende ... instellingen ongebruikelijke transacties moeten melden. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en ...
... feit, dan moet hij dit melden bij de fraudecoördinator. De fiscus maakt uit de aangemelde zaken een nadere selectie. Tripartite ... justitie, de FIOD en de contactambtenaar (ambtenaar die het contact met het Openbaar Ministerie onderhoudt), dat beslist of de zaak leidt ...
... schuldeiser bijvoorbeeld machines die op de grond van een onderneming staan opeisen. Dit is het bodemrecht. Een onderneming die zich ... van schuldeisers, bijvoorbeeld bij een faillissement . De fiscus heeft dan ook vergaande bevoegdheden om belastingschulden te innen, ...
... schuldeiser bijvoorbeeld machines die op de grond van een onderneming staan opeisen. Dit is het bodemrecht. Een onderneming die zich ... van schuldeisers, bijvoorbeeld bij een faillissement . De fiscus heeft dan ook vergaande bevoegdheden om belastingschulden te innen, ...
... controleren of de ambtenaar wel bevoegd is om zomaar bij uw onderneming naar binnen te lopen. Vraag daarom altijd om een legitimatie. ... voorkomt dat, in de zoektocht naar dat ene onderdeel, de fiscus alle gegevens in beslag (kan) nemen. 3.3.3 Wat is uw positie? ...
Een onderneming die de belasting niet kan betalen, moet deze ‘betalingsonmacht’ vlotjes melden bij de Belastingdienst. Maar de fiscus mag volgens het gerechtshof zelf ook wel alert zijn op signalen dat er ...
Een onderneming die de belasting niet kan betalen, moet deze ‘betalingsonmacht’ vlotjes melden bij de Belastingdienst. Maar de fiscus mag volgens het gerechtshof zelf ook wel alert zijn op signalen dat er ...
- 1 van 1411
- ››