Zoekresultaten
1 - 10 van de 14833 resultaten voor: onderneming salaris contact belastingdienst fiod 111 melden ongebruikelijke transacties
... om melding te doen bij het vermoeden van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Het maakt daarbij niet uit of de betaling in één ... de contante betaling € 20.000 of meer bedraagt altijd melden: voertuigen; schepen; antiquiteiten; edelstenen; ...
... Als er sprake is van onverklaarbaar vermogen, is de Belastingdienst uiteraard geïnteresseerd in de bron en de mogelijke ... wordt tijdens of door het failliet laten gaan van een onderneming; intellectuele-eigendomsfraude: handelen in namaakgoederen of ...
In 2020 zijn 103.947 financiële transacties verdacht verklaard. Dat is een stijging van 163% ten opzichte van ... recent is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het aantal ongebruikelijke transacties van de afgelopen jaren neemt de laatste jaren fors toe. In 2020 zijn in totaal 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Er ...
... (FIU-Nederland) is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties hoog blijft. In 2021 meldden 1.997 verschillende ... instellingen ongebruikelijke transacties moeten melden. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en ...
... de levering vindt plaats in het kader van de onderneming; in een andere lidstaat vindt een intracommunautaire verwerving ... ICP op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst, onder ‘Overige formulieren’. Levert u per jaar ...
De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. In de fiscale strafrechtelijke vervolging speelt de FIOD een ... justitie, de FIOD en de contactambtenaar (ambtenaar die het contact met het Openbaar Ministerie onderhoudt), dat beslist of de zaak leidt ...
... schuldeiser bijvoorbeeld machines die op de grond van een onderneming staan opeisen. Dit is het bodemrecht. Een onderneming die zich ... Op 2 augustus 2017 werd de lessee failliet verklaard. Na contact met de curator concludeerde de Belastingdienst dat de lessor niet had ...
... schuldeiser bijvoorbeeld machines die op de grond van een onderneming staan opeisen. Dit is het bodemrecht. Een onderneming die zich ... Op 2 augustus 2017 werd de lessee failliet verklaard. Na contact met de curator concludeerde de Belastingdienst dat de lessor niet had ...
... Bel de verantwoordelijke voor het dossier en neem contact op met een advocaat. Beantwoord (nog) geen vragen. Zorg voor ... controleren of de ambtenaar wel bevoegd is om zomaar bij uw onderneming naar binnen te lopen. Vraag daarom altijd om een legitimatie. ...
redelijk vermoeden Op het moment dat de Belastingdienst meent dat een redelijk vermoeden bestaat dat de fiscale ... naar aanleiding van een controle, kunt u een bezoekje van de FIOD verwachten. 1.2.1 Bewijs vergaren administratie In ... leest u alles over hoe u moet reageren als de FIOD contact met u opneemt. 1.2.2 Grenzen van opsporingsambtenaren ...
- 1 van 1484
- ››