U bent hier

3.5. Melding ongebruikelijke transacties

Laatst gewijzigd: 
16 november 2018

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) wordt een klein uitstapje buiten het belastingrecht gemaakt. De WWFT regelt bijvoorbeeld de melding van ongebruikelijke transacties voor verschillende beroepsgroepen.

WWFT

Instellingen (ondernemingen en andere organisaties) zijn volgens de WWFT in de meeste gevallen verplicht hun cliënten te identificeren volgens een bepaalde procedure en melding te doen van ‘ongebruikelijke transacties’ bij de ‘FIU’ (Financial Intelligence Unit), een onderdeel van de politie.

Word abonnee van Administratie & Fiscus

en profiteer voor slechts € 49 de komende maanden direct van:

 

Toegang tot de overzichtelijke online kennisbank met honderden artikelen met actuele praktijkinformatie over ruim 200 centrale thema's op het gebied van fiscale zaken 

  

De content wordt continu aangepast aan de geldende wet- en regelgeving, daardoor heeft u altijd een actueel naslagwerk ter beschikking

  

De maandelijkse e-mailnieuwsbrief wijst u op belangrijke ontwikkelingen

  

Elke twee maanden ontvangt u een magazine waarin een specifiek actueel onderwerp nader wordt toegelicht door de redactie

  

Stel uw praktijkvragen aan de deskundige helpdesk en bespaar al snel honderden euro's op externe adviseurs