Zoekresultaten
1 - 10 van de 14147 resultaten voor: onderneming administratie fraudebestrijding 6 fraude onderzoeken 64 observeren
... standaard controlemiddel, maar ook als u hem verdenkt van fraude. Elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Soorten observaties ... voor mensen van buitenaf met een criminele inslag én om uw onderneming te beschermen tegen interne fraude. Het gaat dan om statische ... de (verborgen) camera mag u maar vier weken bewaren. 6.4 Observeren ...
... verplicht om te antwoorden bij een eventueel verhoor. Als uw onderneming geconfronteerd wordt met een fraudeonderzoek, moet u een advocaat ... voorkomen dat de frauderende onderneming de kans heeft om de administratie te vernietigen of verbergen, kondigt de fiscus een ...
De Belastingdienst duikt dit jaar verder in mogelijke fraude met coronasteun, blijkt uit een nieuwe jaarrapportage van de fiscus. Ook ... stappen te maken, zo staat in een jaarrapportage over fraudebestrijding (pdf) . Suppletie-aangifte BTW en onterechte coronasteun ...
De Belastingdienst duikt dit jaar verder in mogelijke fraude met coronasteun, blijkt uit een nieuwe jaarrapportage van de fiscus. Ook ... stappen te maken, zo staat in een jaarrapportage over fraudebestrijding (pdf) . Suppletie-aangifte BTW en onterechte coronasteun ...
... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...
... 4.5.1 Oorzaak oorzaak Waarom is de onderneming failliet gegaan? Als een bestuurder het faillissement van de ... uit een samenhang van verschillende factoren. administratie pand jaarcijfers Het uitgangspunt voor de ...
werkelijkheid Bent u binnen uw onderneming op onregelmatigheden gestuit die verder onderzoek verdienen? U kunt ... gemanipuleerd zijn zodat ze lijken te kloppen. Maar zodra u fraude vermoedt, kunt u het onderzoek het beste laten uitvoeren door een extern ... een forensisch accountant (zie hoofdstuk 7). 6.2 Financieel onderzoek ...
... als u serieuze verdenkingen heeft van fraude. 6.3.1 Traceersysteem traceren Met een track-en-tracesysteem kunt ... u met de controle van personeel start. Heeft uw onderneming een functionaris gegevensbescherming, dan moet hij u adviseren bij ...
Hoewel fraude met geld zeer populair is, heeft goederenfraude ook veel ... goederen naar het magazijn te brengen; goederen van uw onderneming die op de zwarte markt of op internet opduiken. 8.2.3 ... Ontdekt u diefstal van een product van uw onderneming? Dan doet u hier natuurlijk aangifte van bij de politie. Geef dan ...
... CEO-fraude. De oplichter doet zich voor als de CEO van de onderneming en verzoekt een werknemer op de financiële administratie per e-mail om een fors bedrag over te maken naar een bankrekening ...
- 1 van 1415
- ››