Zoekresultaten
121 - 130 van de 44516 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... bij juridische geschillen. U heeft dan het bewijs in uw administratie. 6.5.1 Administratie van het proces centrale plek ... administreren. Sowieso legt u vast met wie u contact heeft en met wie u de afspraken maakt. Daar kunt u in een later stadium weer naar ...
... boekhoudpakket zelf is sprake van een ‘zelfcontrolerende administratie’. Als eenmaal is gecontroleerd of een boekhoudpakket controles ... daarvan. Dat scheelt dan achteraf controlewerkzaamheden en dus kosten. Onderdeel dubbele facturen Enkele controles ...
houdbaarheidslimiet Zoals u in paragraaf 2.3 en 3.3 kon lezen, zijn vakantiedagen niet tot in het oneindige geldig. Deze ... te stimuleren vakantie op te nemen en anderzijds om de administratie te voorkomen die een stuwmeer aan vakantiedagen voor werkgevers ...
administratie De Belastingdienst beoordeelt of uw organisatie ... het geval, dan bent u wettelijk verplicht een deugdelijke administratie te voeren. Als u belaste prestaties verricht, moet u ervoor ... zaken. Deze bewaart u tien jaar. 8.1.1 Belaste en vrijgestelde prestaties facturen Verricht uw organisatie belaste ...
... betaling Voor intracommunautaire leveringen en intracommunautaire verwervingen gelden naast de algemene administratieve ... intracommunautaire levering moet het volgende blijken uit uw administratie: U heeft goederen geleverd aan een ondernemer die ...
... eerst ontsloten worden, kan zelfs een ‘zelfcontrolerende administratie’ ontstaan. De komst van internet heeft de ontwikkeling van ... gebracht. Zo is het handmatig invoeren van gegevens en het importeren en exporteren van bestanden grotendeels vervangen door ...
... werken. Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat een stappenplan voor deze verificatieplicht: ... dan om de volgende gegevens van de werknemer: naam en voorletters; burgerservicenummer (bsn); adres; postcode en ...
... bij zzp’ers geen kopie van het paspoort of ID-kaart in de administratie bewaren. 8.3.1 Renseigneringsverplichting fictieve ... of thuiswerkers; betalingen aan auteurs, sprekers en deelnemers aan medische proeven. Daarbij heeft de opdrachtgever een ...
... Niet verwonderlijk, in termen van flexibiliteit, vakmanschap en inzet kan een opdrachtgever met een zzp’er alle kanten op, zonder de ... met zich meebrengt. Wel moet de opdrachtgever een goede administratie bijhouden van alle transacties met zzp’ers en deze minimaal ...
subjectieve meldindicator Fraude kan dus als gronddelict dienen voor witwassen. Op grond daarvan geeft (belasting)fraude in het kader van de ... veronderstellen dat de transacties verband kunnen houden met witwassen. In dat kader is er voor jou bij een vermoeden van (belasting)fraude ...