Zoekresultaten
1421 - 1430 van de 43358 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... staan plannen voor een flinke lastenverzwaring voor bv’s en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Tegelijkertijd gaan het minimumloon en de onbelaste reiskostenvergoeding eerder omhoog dan gedacht. Hoewel het ...
... Dit staat in een wetsvoorstel van de minister van Veiligheid en Justitie die boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wil wijzigen. Witwassen witwassen De publicatieplicht vindt plaats via het ...
... op rendement.nl/ fiscaaldossier kun je de risico’s die je onderneming loopt in kaart brengen, zodat je er beter rekening mee kunt houden ... Het beleid stelt dat boetes voor overtredingen van de Wwft worden gebaseerd op een wettelijk vastgelegd basisbedrag, ingedeeld in ...
... Dit heeft waarschijnlijk te maken met de informele werksfeer en het ontstaan van een al te tolerante cultuur. Daarbij is functiescheiding ... toezicht Het is goed mogelijk dat het in uw onderneming moeilijk is om functies optimaal te scheiden vanwege te weinig ...
reilen en zeilen bijsturen Bij een kleine onderneming is de administratie doorgaans een fiscale administratie. U stelt een fiscale ...
... rapporteren. Dit kan leiden tot financiële schade en verlies van vertrouwen bij investeerders, klanten en andere stakeholders. ... manieren waarop ESG-fraude zich kan uiten. Zo kan een onderneming sjoemelen met financiële en niet-financiële informatie, relevante ...
... ook fraude met automatische incasso’s (tools) en overschrijvingskaarten scoorde hoog (€ 1,3 miljoen), al is dankzij het ... Daarbij ontvangt een medewerker op de financiële administratie een e-mail, zogenaamd van een hooggeplaatste, om een fors bedrag ...
Voor documenten en gegevens die je opvraagt bij derden of cliënten en waar persoonsgegevens van cliënten in staan, gelden volgens de Wwft specifieke regels (zie paragraaf 2.7). bewaartermijn Zo moet ... doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens (voor de Wwft en niet voor andere doeleinden). Houd ook rekening met de maximale ...
... U moet de loonadministratie bewaren op de plaats waar uw onderneming is gevestigd, of kantoor houdt. Die vestigingsplaats moet in ... bij uw belastingkantoor. Bovendien moet dan de gehele administratie – dus niet alleen de loonadministratie – bij die ...
... organisaties deze gaan betalen. Dit gebeurt op verschillende en steeds nieuwe manieren. Aangiftes leiden tot het herkennen van nieuwe vormen ... nog de CEO-fraude waarbij een medewerker op de financiële administratie van de allerhoogste baas een e-mail ontvangt met het verzoek een ...