Zoekresultaten
1431 - 1440 van de 43358 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... organisaties deze gaan betalen. Dit gebeurt op verschillende en steeds nieuwe manieren. Aangiftes leiden tot het herkennen van nieuwe vormen ... nog de CEO-fraude waarbij een medewerker op de financiële administratie van de allerhoogste baas een e-mail ontvangt met het verzoek een ...
... organisaties deze gaan betalen. Dit gebeurt op verschillende en steeds nieuwe manieren. Aangiftes leiden tot het herkennen van nieuwe vormen ... nog de CEO-fraude waarbij een medewerker op de financiële administratie van de allerhoogste baas een e-mail ontvangt met het verzoek een ...
... moeten straks de uitgekeerde coronasubsidies controleren en daar zo veel mogelijk op anticiperen. Dat betekent dat zij uiteraard ook de ... gaven accountants aan bezorgd te zijn over mogelijke fraude met de NOW-regeling. Controle van de NOW-regeling met open ...
... mag u als werkgever allemaal vragen over het ziekteverzuim en welke gegevens mag u over het ziekteverzuim van de werknemer verzamelen en verwerken? Het verschil: bedrijfsarts en arboarts specialisatie ...
In sommige gevallen mag het BFT bij niet-naleving van de Wwft ook gebruikmaken van een tuchtklacht als handhavingsinstrument. Een ... bij adviseurs die onder het wettelijk tuchtrecht vallen, en dat is onder meer het geval bij notarissen en accountants. Of de ...
Voorkom dat uw onderneming aan acquisitiefraude ten prooi valt! Zorg ervoor dat geen enkele ... De schade die ondernemingen leiden door spookfacturen en verschillende vormen van acquisitiefraude wordt geschat op ongeveer € 1 ... daarom dat er harder opgetreden wordt tegen deze vormen van fraude. Zij wil dat bereiken door acquisitiefraude strafbaar te stellen. Ook ...
... Het BFT is op grond van artikel 32f van de Wwft, behoudens enkele uitzonderingsgevallen, verplicht de opgelegde boete of ... dwangsom staan ook rechtsmiddelen open. Zo kan er bezwaar en beroep worden aangetekend tegen het besluit tot openbaarmaking. De overtreder heeft op grond van artikel 32i van de Wwft ook de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te ...
... De Belastingdienst kan ook een fraudeonderzoek bij een onderneming instellen. Hierbij geldt de werkgever als verdachte, met dezelfde ... aangekondigd: de onderneming zou dan de kans krijgen om de administratie te vernietigen of te verbergen. De inspecteur doet dan ook een ...
... jaar ontdekten verzekeraars maar liefst 13.000 gevallen van fraude. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding ... bij motorrijtuigverzekeringen, op de voet gevolgd door woon- en reisverzekeringen. Denk hierbij aan het ensceneren van schade, het groter ...
... van familiebedrijven. Met de registratie wil Europa het witwassen aanpakken, maar sommige UBO's zelf vrezen voor hun privacy. Het ... UBO Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, en een onderneming kan meerdere UBO’s hebben. Het moet dus gaan om degene die ...