Zoekresultaten
1441 - 1450 van de 43380 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... van familiebedrijven. Met de registratie wil Europa het witwassen aanpakken, maar sommige UBO's zelf vrezen voor hun privacy. Het ... UBO Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, en een onderneming kan meerdere UBO’s hebben. Het moet dus gaan om degene die ...
... van familiebedrijven. Met de registratie wil Europa het witwassen aanpakken, maar sommige UBO's zelf vrezen voor hun privacy. Het ... UBO Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, en een onderneming kan meerdere UBO’s hebben. Het moet dus gaan om degene die ...
... – door vragen te stellen, antwoorden te documenteren en bij twijfel te melden – voldoet in de regel aan de verwachtingen van toezichthouders en de Wwft. Het signaleren van sanctierisico’s is geen theoretische exercitie. Vaak ...
... of van de bankrekening is een duidelijk teken van fraude. En dan gaat het soms niet alleen om diefstal uit de kluis. Het is bijvoorbeeld ... adviseren om na te gaan of op andere punten in de onderneming iets niet helemaal in de haak lijkt. Stonden bepaalde werknemers op ...
... wanbetaler De situatie dat de Stichting Centraal Administratie Kantoor AWBZ (CAK) vanwege premieachterstand de bestuursrechtelijke premie via uw onderneming direct op het inkomen laat inhouden – de bronheffing (zie ... het CAK, inclusief wanneer u moet stoppen met het inhouden en afdragen van de bestuursrechtelijke premie voor de werknemer. 12.3 ...
... 5 jaar nodig voor de invoering. De Wet plan van aanpak witwassen. Dit is een wetsvoorstel dat wijzigingen doorvoert in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het voorstel regelt onder meer dat er een verbod komt op contante ...
... 5 jaar nodig voor de invoering. De Wet plan van aanpak witwassen. Dit is een wetsvoorstel dat wijzigingen doorvoert in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het voorstel regelt onder meer dat er een verbod komt op contante ...
... op 27 september 2020 de digitale deuren. Ondernemingen en organisaties die nu al in het Handelsregister staan hebben na die datum 18 ... onder meer bv’s en stichtingen hopen opsporingsdiensten witwassen beter aan te kunnen pakken. Dankzij het UBO-register moet namelijk ...
... is in 2014 ingesteld dat beursgenoteerde ondernemingen en grote financiële instellingen in Nederland verplicht zijn om zeker één ... roulatie raakt de accountant niet te nauw betrokken bij een onderneming en houdt hij voldoende afstand bij de boekencontrole. In Europa was ...
... moest het gerechtshof over zo’n zaak oordelen. Een onderneming die de deadline voor het aangeven en het betalen van de BTW over ... niet bewezen was. De dga had een adviseur ingeschakeld om de administratie en de BTW-aangifte voor de bv te verzorgen. Diegene had dat eerst ...