Zoekresultaten
1451 - 1460 van de 43381 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... moest het gerechtshof over zo’n zaak oordelen. Een onderneming die de deadline voor het aangeven en het betalen van de BTW over ... niet bewezen was. De dga had een adviseur ingeschakeld om de administratie en de BTW-aangifte voor de bv te verzorgen. Diegene had dat eerst ...
... uitgelegd. Administratieplicht aard van onderneming Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren die is afgestemd op de aard van uw ...
... deze wordt getrokken. Het gaat daarom vaak over de complete administratie van een belastingmiddel over een boekjaar. Belastingdienst ... (zie ook het Handboek Controle). Overschrijdt de onderneming de grens niet? Dan voelt de Belastingdienst zich niet genoodzaakt ...
... IBAN-Naam Check bij banken in 2017 introduceerde FinTech-onderneming SurePay twee jaar later de IBAN-Naam Check voor Bedrijven. Met de ... klus, maar wel van essentieel belang. Fouten in de administratie kunnen namelijk leiden tot verkeerde betalingen en mogelijk zelfs ...
... IBAN-Naam Check bij banken in 2017 introduceerde FinTech-onderneming SurePay twee jaar later de IBAN-Naam Check voor Bedrijven. Met de ... klus, maar wel van essentieel belang. Fouten in de administratie kunnen namelijk leiden tot verkeerde betalingen en mogelijk zelfs ...
... met een hoger benadelingsbedrag harder aan te pakken en te bestraffen met onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. LOVS-richtlijn ... ‘fiscale dagvaarding’ af met het stokpaardje van het witwassen. Als het witwassen wettig en overtuigend is bewezen, maakt het de weg ...
... zijn van: een startersbezoek om tips en advies over de administratie te geven; een bedrijfsbezoek om inzicht te krijgen in jouw onderneming en administratie; waarneming ter plaatse om de dagelijkse gang ...
... debat over dit voorstel. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat ook het kabinet de voorgestelde maatregelen ... op. Omdat u deze wijziging ook merkt in uw financiële administratie, doet u er verstandig aan om te reageren. Doe dit wel op tijd: ...
Van alle gedetecteerde fraudepogingen in de financiële en betalingssector vindt 42,5% plaats met behulp van artificial intelligence ... 29% succesvol. Dit blijkt uit onderzoek van Signicat naar fraude via kunstmatige intelligentie. Uit het rapport ‘Battle Against ...
... Unie (EU) moet namelijk bedrijfsvriendelijker, efficiënter en minder fraudegevoelig worden. Daarnaast moet het innen van BTW meer ... Oorsprongslandbeginsel loslaten De aanpak van fraude is ook een belangrijk agendapunt. De Commissie wil hiervoor een snel ...