Zoekresultaten
241 - 250 van de 8803 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken 62 financieel onderzoek
... heeft een curator te weinig middelen om vermoedens van fraude verder te onderzoeken. Dit blijkt uit onderzoek van Universiteit Leiden en SEO Economisch ...
... Naast belastingfraude kunnen andere vormen van fraude dienen als gronddelict voor witwassen. Denk bijvoorbeeld aan: ... deze verordening en andere maatregelen binnen de aanpak van financieel-economische criminaliteit. 7.3.1 Vastgoedfraude Bij ...
interne fraude Stel dat Henk de boekhouder van een meubelbedrijf is en na vijf ... naar zichzelf door te sluizen. Henk pleegt hiermee interne fraude en kan zorgen dat de onderneming na een paar jaar een groot deel van ... contracten In de meeste gevallen kan een onderneming fraude tegengaan door duidelijke communicatie met de werknemers, ...
bespelen Bij verkiezingen is er altijd een kans op fraude. Kiesgerechtigde werknemers, kandidaten of andere belanghebbenden kunnen ... Met digitale verkiezingen zijn deze vormen van fraude uitgesloten. Kan er bij digitale verkiezingen dan helemaal niet meer ...
... Er gaat een heleboel geld om in dividendstripping. Uit onderzoek blijkt dat er in de jaren 2000-2020 in Europa op deze manier zo’n ... inspecteur. Jacht is geopend door fiscus naar fraude met dividendstripping ...
... Er gaat een heleboel geld om in dividendstripping. Uit onderzoek blijkt dat er in de jaren 2000-2020 in Europa op deze manier zo’n ... inspecteur. Jacht is geopend door fiscus naar fraude met dividendstripping ...
... ernstig plichtsverzuim. Binnenkort staat hij terecht voor de fraude én vecht hij zijn ontslag aan. In 2016 deed de politie aangifte ... de COR van de politie werd de commissie-Ruys ingesteld voor onderzoek. Uit het onderzoeksrapport bleek dat de minister van Justitie, de ...
... 70%. Dat komt vooral door de aandacht voor digitalisering en fraudebestrijding, aldus KPMG. KPMG publiceert voor het derde jaar op rij ... the Banks’ (pdf) . Bank zet in op digitalisering en fraudebestrijding ...
... geldt een aanvullende S&O-aftrek van € 7.875. 6.4 Financieel voordeel ...
... jaarrekening de hoofdrol, dit jaar aangevuld met een dosis fraude(bestrijding). Niet alleen het jaarverslag zelf, maar ook welke soort ... laten controleren en deponeren. In het kader van de fraudebestrijding kwamen de klantcontroles door banken onder een vergrootglas ...