Zoekresultaten
261 - 270 van de 9394 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken 63 digitaal onderzoek
... tijdfraude Overal waar mensen werken komt fraude voor. Ook uw organisatie loopt het risico met fraude te maken te krijgen. De meest voorkomende vormen van personeelsfraude ...
... Naast belastingfraude kunnen andere vormen van fraude dienen als gronddelict voor witwassen. Denk bijvoorbeeld aan: ... 7.3.1 Vastgoedfraude Bij vastgoedfraude gaat het om fraude waarbij onroerend goed, zoals huizen, kantoorgebouwen of percelen grond, ...
kastekort afstortingen Fraude met geld kunt u op veel manieren herkennen (zie hoofdstuk 5). Denk aan ... korting Een veelvoorkomende vorm van financiële fraude is het zogenoemde ‘sweethearting’. Dit fenomeen houdt in dat ... hoofdstuk 7). 8.1.1 Voorbeelden van financiële fraude retourbonnen omkoping Waar moet u bij fraude met ...
subjectieve meldindicator Fraude kan dus als gronddelict dienen voor witwassen. Op grond daarvan geeft (belasting)fraude in het kader van de subjectieve meldindicator ook aanleiding om te ... In dat kader is er voor jou bij een vermoeden van (belasting)fraude ook aanleiding om een melding te doen bij de FIU-NL. Een vermoeden van ...
Nieuwe betaalmethoden brengen ook nieuwe vormen van fraude met zich mee. Onlangs is er een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden waarin deze vorm van fraude strenger wordt bestraft. De hogere strafmaat hangt ook samen met het ...
... ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen volledig digitaal indienen. Het zogenoemde C-formulier is nu namelijk ook digitaal te gebruiken. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen ...
... dat ervoor zorgt dat ondernemingen de jaarrekening verplicht digitaal moeten deponeren. Het boekjaar waarin u voor het eerst te maken krijgt ... u uw jaarrekening vanaf het boekjaar 2016 naar verwachting digitaal moet deponeren. U moet hierbij gebruik maken van Standard Business ...
... ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen volledig digitaal indienen. Het zogenoemde C-formulier is nu namelijk ook digitaal te gebruiken. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen ...
... fysiek archief en dat andersom niet alle fysieke documenten digitaal worden opgeslagen. Het dubbel opslaan van gegevens is nutteloos en ... wettelijke verplichtingen voor het hebben van een fysiek of digitaal archief. Zo moet u bij een controle kunnen aantonen dat u bepaalde ...
Per 2017 bent u verplicht uw jaarrekening digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit blijkt uit een ... van financiële software. Het verplicht stellen van het digitaal deponeren moet hier verandering in brengen. Kleine ondernemingen mogen ... de Kamer van Koophandel biedt. Jaarrekening verplicht digitaal deponeren ...