Zoekresultaten
291 - 300 van de 20183 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wat wwft
... van het 'centraal aandeelhoudersregister' hebben nog flink wat zendingswerk te doen in de Tweede Kamer. Een deel van de Kamerleden ziet ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zo is al bekendgemaakt (zie ook: Wanneer is iemand een UBO? ). Zo is ...
De Wwft doet in essentie een beroep op professioneel oordeel. De wet veronderstelt ... wegens oplegging van een boete of maatregel, zal de Wwft moeten behandelen als wat het werkelijk is: een integriteitswet, niet een checklist. Dat vraagt geen ...
... afkomstig zijn uit contante inkomsten die nooit in de administratie zijn opgenomen en waarover geen belasting is betaald. Dat geld is ... zijn van opzetwitwassen. 2.5.1 Witwassen en de Wwft cliënten-onderzoek De Wwft verplicht adviseurs onder meer om: ...
Bij het omzetten van een papieren administratie naar een digitale administratie moet elke organisatie een aantal regels in acht nemen. En ook al ... Het uitgangspunt bij het omzetten van de papieren administratie naar digitaal is dat de administratie en documenten niet minder ...
... straffen gelden ook bij een faillissement als blijkt dat de administratie niet op orde is. Het achterhouden van informatie voor de ... positie van de curator versterken. Zonder een deugdelijke administratie (tools) wordt het werk van de curator immers bemoeilijkt. Het ...