Zoekresultaten
301 - 310 van de 7501 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken
misleidend Niet elke slordige factuur is fraude. Maar zodra een factuur niet de werkelijkheid weergeeft en een ...
... informatiepositie van de curator en het vaststellen dat fraudebestrijding een wettelijke taak is van de curator. Het voeren van een ...
schade vergoeden Er is geen ideale reactie op fraude, de situatie is meestal zelfs verre van ideaal. Kies daarom tussen de ... gezien weer stukken complexer maakt. 13.1.1 Aard van de fraude straffen De sanctie die uw onderneming gaat opleggen, hangt ...
... van belang zijn. Ook krijgt de curator meer mogelijkheden om fraude aan te pakken. Het aangenomen wetsvoorstel versterkt de ... dat de curator verplicht is om bij faillissementen te onderzoeken of er sprake is van eventuele onregelmatigheden. Bovendien krijgt ...
... zijn een flinke strop voor organisaties. Het risico op fraude, witwassen, corruptie en omkoping blijkt bij vrijwel alle grotere ... te bevorderen en te bewaken. Specifiek beleid om fraude aan te pakken Een groot deel van de ondervraagden in het onderzoek ...
Om fraude in de hand te houden, is het handig als één persoon zich binnen de ... hebben? Juist in kleinere ondernemingen steekt fraude regelmatig de kop op, omdat functiescheiding (zie hoofdstuk 4) moeilijk ... kenmerkt. Hulp zoeken buiten de deur Fraude onderzoeken vergt een bepaalde deskundigheid die niet elke onderneming in huis ...
... niet meer bruikbaar als gevolg van de geconstateerde fraude . Om de zes oob-kantoren te ondersteunen bij hun interne onderzoeken naar examenfraude, stelt de NBA de vragen en antwoorden van de ...
... verzwijgen offshore Een andere vorm van fraude waartegen hard wordt opgetreden is belastingfraude. Deze vorm van fraude ... maart 2025, ECLI (verkort): 490 7.2.3 Het belang van fraudebestrijding Waarom is het bestrijden van belastingfraude zo ...
... 29% succesvol. Dit blijkt uit onderzoek van Signicat naar fraude via kunstmatige intelligentie. Uit het rapport ‘Battle Against ... Fraud 2024’ van Signicat blijkt dat de dreiging van fraude via AI sterk toeneemt. Denk hierbij onder andere aan het gebruik ...
... te innen. Maar als er vermoedens zijn van grootschalige fraude en dus strafbare feiten, komt de Fiscale Inlichtingen- en ... nog zijn er twee mensen aangehouden op verdenking van BTW-fraude ter waarde van € 4,5 miljoen. En er is een illegale ... € 20 miljoen aan accijnzen te laten mislopen. Fraude en witwassen Het mag duidelijk zijn: als de FIOD zich ermee bemoeit, ...