Zoekresultaten
331 - 340 van de 10046 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek
... werknemer of vakantiekracht die tijdelijk invalt op de administratie, heeft dan bijvoorbeeld toegezegd om een klein bedrag te betalen, ... (tool) . Werk vakantiekrachten op de financiële administratie goed in ...
... werknemer of vakantiekracht die tijdelijk invalt op de administratie, heeft dan bijvoorbeeld toegezegd om een klein bedrag te betalen, ... (tool) . Werk vakantiekrachten op de financiële administratie goed in ...
... afkomstig zijn uit contante inkomsten die nooit in de administratie zijn opgenomen en waarover geen belasting is betaald. Dat geld is ... zijn van opzetwitwassen. 2.5.1 Witwassen en de Wwft cliënten-onderzoek De Wwft verplicht adviseurs onder meer om: ...
... die jouw kantoor heeft opgesteld voor de naleving van de Wwft (zie ook paragraaf 2.4). Tijdens het intakegesprek met de beoogde cliënt ... Je bent als adviseur op grond van artikel 3, lid 8 van de Wwft verplicht om het cliëntenonderzoek af te stemmen op de risicogevoeligheid ...
Een adviseur die onder de Wwft valt, moet ook een risicobeoordeling maken van de cliënten en aangeboden ... aangemerkt staat in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018; product-, dienst-, of transactiegebonden risicofactoren, ... onderzoekeisen voor het cliëntenonderzoek (artikel 9 Wwft). Zie bijlage III bij de vierde anti-witwasrichtlijn voor een ...