Zoekresultaten
351 - 360 van de 8015 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken
... een deepfake-videogesprek te voeren. Daardoor wordt de fraude nog moeilijker te herkennen. Mogelijke juridische maatregelen ... geven op hun uiterlijk en stem. Zo wordt het voorkomen van fraude en identiteitsmisbruik vergemakkelijkt. Bewustwording en alertheid bij ...
... banken De banken hebben recent aangegeven dat ze gaan onderzoeken hoe groot het probleem is en of er een oplossing voor is. De ... hoeven lastig te vallen en toch de aanpak van witwassen en fraude niet uit het oog hoeven te verliezen. Banken hebben een ...
De werkgroep die de G-rekening moest onderzoeken heeft geconcludeerd dat deze behouden moet blijven. De regeling zal ... nemen flink af. De werkgroep heeft ook voorstellen gedaan om fraude met de g-rekening tegen te gaan. Ze is kort samengevat tot de volgende ...
De werkgroep die de G-rekening moest onderzoeken heeft geconcludeerd dat deze behouden moet blijven. De regeling zal ... nemen flink af. De werkgroep heeft ook voorstellen gedaan om fraude met de g-rekening tegen te gaan. Ze is kort samengevat tot de volgende ...
De werkgroep die de G-rekening moest onderzoeken heeft geconcludeerd dat deze behouden moet blijven. De regeling zal ... nemen flink af. De werkgroep heeft ook voorstellen gedaan om fraude met de g-rekening tegen te gaan. Ze is kort samengevat tot de volgende ...
... tijdens een gewoon onderzoek een vermoeden van fraude krijgt, kan hij de ingestelde controle laten overgaan in een (gericht) ...
Om de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. ... in het signaleren van witwassen, terrorismefinanciering en fraude . Nadelig voor klanten De brancheorganisaties vragen de ...
... faillissement: Er komt altijd een onderzoek naar mogelijke fraude of wanbeleid in de periode voor het faillissement. De curator komt nu ... aan het werk gaat, start het onderzoek naar mogelijke fraude of wanbeleid. Zo kunnen bewijsmateriaal of mogelijke betrokken niet al ...
... in plaats van als relatiegeschenk. Onderzoek naar fraude door voorzitter COR loopt nog Het Openbaar Ministerie (OM) buigt ...
... te lezen dat de effectiviteit van de keten van het melden en onderzoeken van ongebruikelijke transacties die kunnen wijzen op fraude kan worden verhoogd. Betrokken partijen zouden een gezamenlijk ...