Zoekresultaten
381 - 390 van de 7730 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken 61 mystery shopper
... faillissement: Er komt altijd een onderzoek naar mogelijke fraude of wanbeleid in de periode voor het faillissement. De curator komt nu ... aan het werk gaat, start het onderzoek naar mogelijke fraude of wanbeleid. Zo kunnen bewijsmateriaal of mogelijke betrokken niet al ...
... in plaats van als relatiegeschenk. Onderzoek naar fraude door voorzitter COR loopt nog Het Openbaar Ministerie (OM) buigt ...
... bankrekening horen ook controles van de bank om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Onderzoeken die bij onregelmatigheden zelfs kunnen leiden tot het opzeggen van ...
... bankrekening horen ook controles van de bank om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Onderzoeken die bij onregelmatigheden zelfs kunnen leiden tot het opzeggen van ...
... Van de investeringen tussen 2005 en 2010 is inmiddels 61% terugverdiend door de overheid. De Vroegefasefinanciering biedt ... de ruimte om nog voor de start van hun onderneming te onderzoeken of hun innovatieve ideeën idee kans van slagen hebben. Deze ...
... te lezen dat de effectiviteit van de keten van het melden en onderzoeken van ongebruikelijke transacties die kunnen wijzen op fraude kan worden verhoogd. Betrokken partijen zouden een gezamenlijk ...
... te lezen dat de effectiviteit van de keten van het melden en onderzoeken van ongebruikelijke transacties die kunnen wijzen op fraude kan worden verhoogd. Betrokken partijen zouden een gezamenlijk ...
... verplicht om een verdachte transactie die kan leiden tot fraude of terrorismefinanciering te melden bij de FIU-Nederland. Vinden ... onderdeel van de WWFT is een opleidingsverplichting. Uit onderzoeken van het BFT in 2022 en 2023 bleek dat vooral kleinere ...
... verplicht om een verdachte transactie die kan leiden tot fraude of terrorismefinanciering te melden bij de FIU-Nederland. Vinden ... onderdeel van de WWFT is een opleidingsverplichting. Uit onderzoeken van het BFT in 2022 en 2023 bleek dat vooral kleinere ...
... accountancysector (CTA) in. De CTA moest maatregelen onderzoeken ter verbetering van de kwaliteit van wettelijke controles. In haar ... de CTA is dat accountants meer moeten doen aan financiële fraude en continuïteit. Ondoorzichtig en complex Het stelsel van ...