Zoekresultaten
391 - 400 van de 10053 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet moet voorkomen dat criminelen geld witwassen dat ze met ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet moet voorkomen dat criminelen geld witwassen dat ze met ...
... gebruik, verzending aan de wederpartij en het opnemen in een administratie. Onderscheid Een belangrijk onderscheid bestaat ... opvoert, begeeft zich op het randje als die factuur aan de onderneming wordt gestuurd. Maar wie de renovatie van zijn eigen keuken via de ...
... (bijvoorbeeld drugs of illegaal gokken) meldt zich bij een onderneming die actief is in een arbeidsintensieve sector. De onderneming en ... voorbeeld hierboven aan de hand kan zijn? Geheel los van de administratie kan een aanwijzing zijn dat een onderneming geen goede reputatie ...
... accountant. Die is immers ook poortwachter op grond van de Wwft en zal ook alert moeten zijn op dergelijke kosten. Als een cliënt dit ...
... ‘bemiddelingsfee’; betalingen aan een onduidelijke onderneming zonder aantoonbare prestatie; ‘consultancy’ zonder ... betaald aan een onderneming die Balans v.o.f. heet. Uit de administratie blijkt dat deze onderneming geen marketingdiensten levert; de ...
... bevindt zich vaak als eerste bij de bron van informatie: de administratie, de geldstromen en de gesprekken met de ondernemer. Juist ... vastlegt, voldoet niet alleen aan de verwachtingen van de Wwft, maar beschermt ook zijn eigen positie. Een zorgvuldige en ...
... voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De NBA pleit voor samenwerking op kantoorniveau tussen accountants en ... en accountants hebben allebei een poortwachtersrol binnen de Wwft. Structureel overleg met accountants In de publieke ...
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...