Zoekresultaten
401 - 410 van de 10168 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
Het onder ondernemers gewraakte 'UBO-register' moet uiterlijk in januari 2020 de deuren openen. In dit register ... registratie wil Europa het witwassen aanpakken, maar sommige UBO's zelf vrezen voor hun privacy. Het UBO-register is onderdeel van de ... UBO Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, en een onderneming kan meerdere UBO’s hebben. Het moet dus gaan om degene die ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Recent onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst uit dat ... het risicobeleid; het volgen van een opleiding; het identificeren van cliënten. Door middel van onder andere publicaties op ...
Het zogeheten UBO-register loopt gestaag steeds voller, meldt het kabinet. Maar de handhaving ... en organisaties zijn via een brief aangespoord om alsnog een UBO op te geven. In het UBO-register (infographic) staan gegevens van de ‘ultimate beneficial ...
Het zogeheten UBO-register loopt gestaag steeds voller, meldt het kabinet. Maar de handhaving ... en organisaties zijn via een brief aangespoord om alsnog een UBO op te geven. In het UBO-register (infographic) staan gegevens van de ‘ultimate beneficial ...
Het zogeheten UBO-register loopt gestaag steeds voller, meldt het kabinet. Maar de handhaving ... en organisaties zijn via een brief aangespoord om alsnog een UBO op te geven. In het UBO-register (infographic) staan gegevens van de ‘ultimate beneficial ...
... van het cliëntenonderzoek (artikelen 3 tot en met 11 Wwft) en de meldplicht van ongebruikelijke transacties (artikel 16 Wwft). ... instellingen moeten kunnen uitleggen hoe zij risico’s identificeren, classificeren en mitigeren. De FIU-Nederland vult deze normen ...
... identiteit te kunnen controleren heb je als adviseur voor de Wwft de bevoegdheid om documenten en gegevens op te vragen bij je cliënt. ... de activiteiten die de cliënt zegt te verrichten met zijn onderneming ook overeenstemmen met de activiteiten die in het handelsregister ...
... uw administratieve organisatie voordat u eHerkenning in uw onderneming kunt invoeren. Het grote voordeel van eHerkenning – één manier ... aangezien daar veel minder instanties aan deelnamen. Identificeren hoe u wilt Afhankelijk wat binnen uw onderneming het ...