Zoekresultaten
411 - 420 van de 18539 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 32 risicoprofiel client bepalen
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... De persoonsgegevens die je uit hoofde van de Wwft hebt verkregen moet je na vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke ...
... om dit uit eigen contante omzet te doen. Maar dan moet een onderneming die omzet wel hebben. In de horeca en de minder grote ... geld werken. Dat levert een hoger risicoprofiel op voor de Wwft-cliëntcontrole. Er moet op zijn minst een verklaring zijn dat het voor de ...
... handeling van een cliënt dus al snel in beeld komt. Risicoprofiel Voor het herkennen van ongebruikelijke transacties moet je ... terwijl die persoon de facto de dienst uitmaakt in de onderneming. Voorbeeld personeels-bestand Een andere ...
... gebleken voor fraudeurs. Stel dat een Nederlandse onderneming auto’s levert aan een Italiaanse onderneming. De Nederlandse onderneming past hierop het 0%-tarief toe. De ...
Stopt u met het drijven van een onderneming, dan staakt u uw onderneming en zult u in principe moeten afrekenen over de meerwaarde. Verplaatst u echter uw onderneming dan kan het zo zijn dat de onderneming in tact blijft, maar dat u ...
Kinderen die een onderneming erven of geschonken krijgen, kunnen daar een flinke ... voor krijgen. Maar bij een schenking moet die onderneming wel minstens vijf jaar eigendom zijn geweest van de schenker. Die termijn geldt per afzonderlijke onderneming, stelt de advocaat-generaal van de Hoge Raad nu. De ...
Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn dit jaar iets voordeliger uit dan ... binnen de familie met een belastingvrijstelling als deze een onderneming erven of geschonken krijgen. Het onderneemt namelijk niet echt ... tot ruim € 1 miljoen Kinderen die (aandelen in) een onderneming geschonken krijgen of erven betalen tot het grensbedrag helemaal ...