Zoekresultaten
421 - 430 van de 8350 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken 67 verhoren
... (91%); studiekostenvergoeding (67%); vaste onkostenvergoeding (41%); thuiswerkvergoeding ...
... (91%); studiekostenvergoeding (67%); vaste onkostenvergoeding (41%); thuiswerkvergoeding ...
... (91%); studiekostenvergoeding (67%); vaste onkostenvergoeding (41%); thuiswerkvergoeding ...
... (91%); studiekostenvergoeding (67%); vaste onkostenvergoeding (41%); thuiswerkvergoeding ...
... te lezen dat de effectiviteit van de keten van het melden en onderzoeken van ongebruikelijke transacties die kunnen wijzen op fraude kan worden verhoogd. Betrokken partijen zouden een gezamenlijk ...
... te lezen dat de effectiviteit van de keten van het melden en onderzoeken van ongebruikelijke transacties die kunnen wijzen op fraude kan worden verhoogd. Betrokken partijen zouden een gezamenlijk ...
... verplicht om een verdachte transactie die kan leiden tot fraude of terrorismefinanciering te melden bij de FIU-Nederland. Vinden ... onderdeel van de WWFT is een opleidingsverplichting. Uit onderzoeken van het BFT in 2022 en 2023 bleek dat vooral kleinere ...
... verplicht om een verdachte transactie die kan leiden tot fraude of terrorismefinanciering te melden bij de FIU-Nederland. Vinden ... onderdeel van de WWFT is een opleidingsverplichting. Uit onderzoeken van het BFT in 2022 en 2023 bleek dat vooral kleinere ...
... accountancysector (CTA) in. De CTA moest maatregelen onderzoeken ter verbetering van de kwaliteit van wettelijke controles. In haar ... de CTA is dat accountants meer moeten doen aan financiële fraude en continuïteit. Ondoorzichtig en complex Het stelsel van ...
... kan de NBA maar ook andere accountancykoepelorganisaties onderzoeken welke standaardcontroles allemaal mogelijk zijn op basis van ... gaven accountants aan bezorgd te zijn over mogelijke fraude met de NOW-regeling. Controle van de NOW-regeling met open ...