Zoekresultaten
421 - 430 van de 10173 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
... betalingen vervolgens als gewone omzet of kostenpost in de administratie of aangifte opduiken, kan dat wijzen op pogingen om financiële ... adviseur strafrechtelijk handhaafbaar Leidraad Wwft De Sanctiewet bepaalt dat het verboden is om in strijd met ...
... Kamer heeft ingestemd met het instellen van het zogeheten UBO-register. In dat register komen de gegevens van 'ultimate beneficial ... wel opgeroepen om extra oog te hebben voor de privacy van UBO’s. Het instellen van een UBO-register vloeit voort uit een Europese ...
... Kamer heeft ingestemd met het instellen van het zogeheten UBO-register. In dat register komen de gegevens van 'ultimate beneficial ... wel opgeroepen om extra oog te hebben voor de privacy van UBO’s. Het instellen van een UBO-register vloeit voort uit een Europese ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’, ofwel UBO) is. Het klantonderzoek eindigt niet als een organisatie na een succesvolle ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’, ofwel UBO) is. Het klantonderzoek eindigt niet als een organisatie na een succesvolle ...
... gegevens van zogenoemde ‘ultimate beneficiairy owners’ (UBO) te staan. Dat is in dit geval omschreven als een natuurlijk persoon met ... kerkgenootschappen zijn uitgezonderd van het register. Het UBO-register is onderdeel van de Europese witwasrichtlijn, die Nederland dus ...
... geeft een BIA inzicht in de belangrijkste elementen waar uw onderneming zich op moet focussen. 3.1.1 Identificeren en definiëren ... zijn bijvoorbeeld human resources, ICT en financiële administratie. Ook deze processen kunnen kritische processen zijn als er geen ...
... wil nadrukkelijker sturen op het vullen van het zogeheten UBO-register. Het aantal registraties in dit register blijft nog achter, en de ... is wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt bij een onderneming. Het UBO-register is al sinds september 2020 open. En eigenlijk ...
... op om de deadline voor inschrijvingen in het zogeheten UBO-register uit te stellen. In elk geval tot het Europese Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over het UBO-register, naar verwachting medio dit jaar. Vooralsnog staat de algemene ...
... op om de deadline voor inschrijvingen in het zogeheten UBO-register uit te stellen. In elk geval tot het Europese Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over het UBO-register, naar verwachting medio dit jaar. Vooralsnog staat de algemene ...