Zoekresultaten
431 - 440 van de 9237 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude voorkomen 34 controles
Interne fraude – diefstal van de directeur-grootaandeelhouder (dga) en bedrog door ... – kent verschillende vormen. Een veel voorkomende vorm van fraude van binnenuit is declaratiefraude. Welke signalen wijzen mogelijk op ... vergelijken met data van afspraken Een voorbeeld van fraude met declaraties: heeft een werknemer veel bonnen van een onbekende ...
Interne fraude – diefstal van de directeur-grootaandeelhouder (dga) en bedrog door ... – kent verschillende vormen. Een veel voorkomende vorm van fraude van binnenuit is declaratiefraude. Welke signalen wijzen mogelijk op ... vergelijken met data van afspraken Een voorbeeld van fraude met declaraties: heeft een werknemer veel bonnen van een onbekende ...
... hoeven lastig te vallen en toch de aanpak van witwassen en fraude niet uit het oog hoeven te verliezen. Banken hebben een ... een poortwachtersfunctie. Dit houdt in dat banken moeten voorkomen dat er criminele geldstromen door het Nederlandse financiële stelsel ...
In kleinere organisaties komt relatief veel fraude voor. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de informele werksfeer en ... Organisaties kunnen dan ook data-analyse inzetten om fraude te onderzoeken én te voorkomen. Bij elektronische functiescheiding is het handig om met ...
... Verschillende wetten onder de vleugels fraudebestrijding schijnconstructies De Arbeidsinspectie ziet ... De toezichthouder richt zich ook nadrukkelijk op zaken als fraude, arbeidsuitbuiting en illegale arbeid. Daardoor is haar takenpakket erg ...
Om de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. ... in het signaleren van witwassen, terrorismefinanciering en fraude . Nadelig voor klanten De brancheorganisaties vragen de overheid onder andere om: de controles door de Kamer van Koophandel (KvK) en het Bureau Economische ...
Fraude kost het bedrijfsleven ieder jaar veel geld. Geld dat organisaties niet ... kan de coronacrisis juist de aanleiding vormen voor fraude, zeker op de financiële administratie waar met geld gewerkt wordt. Bij ... geld meteen richting de eigen bankrekening kan. Controles accountant vaak steekproefsgewijs Het is heel waarschijnlijk ...
... het lastig ondernemen. Maar bij een bankrekening horen ook controles van de bank om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Onderzoeken die bij onregelmatigheden zelfs kunnen leiden ...
... het lastig ondernemen. Maar bij een bankrekening horen ook controles van de bank om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Onderzoeken die bij onregelmatigheden zelfs kunnen leiden ...
... geef bijvoorbeeld voorlichting over de gevolgen van fraude voor de hele onderneming. Stimuleer een cultuur waarin werknemers ... vertrouwen is nodig om u te helpen bij het opsporen en voorkomen van fraude. Naast het regelmatig bespreken van de spelregels is het ...