Zoekresultaten
431 - 440 van de 10713 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
Het onder ondernemers gewraakte 'UBO-register' moet uiterlijk in januari 2020 de deuren openen. In dit register ... registratie wil Europa het witwassen aanpakken, maar sommige UBO's zelf vrezen voor hun privacy. Het UBO-register is onderdeel van de ... UBO Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, en een onderneming kan meerdere UBO’s hebben. Het moet dus gaan om degene die ...
Het onder ondernemers gewraakte 'UBO-register' moet uiterlijk in januari 2020 de deuren openen. In dit register ... registratie wil Europa het witwassen aanpakken, maar sommige UBO's zelf vrezen voor hun privacy. Het UBO-register is onderdeel van de ... UBO Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, en een onderneming kan meerdere UBO’s hebben. Het moet dus gaan om degene die ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Recent onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst uit dat ... het risicobeleid; het volgen van een opleiding; het identificeren van cliënten. Door middel van onder andere publicaties op ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’, ofwel UBO) is. Het klantonderzoek eindigt niet als een organisatie na een succesvolle ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’, ofwel UBO) is. Het klantonderzoek eindigt niet als een organisatie na een succesvolle ...