Zoekresultaten
431 - 440 van de 20217 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wat wwft
... voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De NBA pleit voor samenwerking op kantoorniveau tussen accountants en ... en accountants hebben allebei een poortwachtersrol binnen de Wwft. Structureel overleg met accountants In de publieke ...
... van het cliëntenonderzoek (artikelen 3 tot en met 11 Wwft) en de meldplicht van ongebruikelijke transacties (artikel 16 Wwft). 10.2.1 Wwft-verplichtingen bewijs bewaren Ook ...
... het dragen van verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wwft en de controle daarop. Verplichtingen compliance ... het dagelijks beleid bepaalt als verantwoordelijke voor de Wwft, als het dagelijks beleid binnen jouw kantoor wordt bepaald door twee of ...
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...
weigeren Veel adviseurs zien op tegen ingewikkelde Wwft-verplichtingen. Cliënten die bijvoorbeeld een PEP zijn, en ook hun ... onderworpen worden aan een verscherpte cliëntcontrole. Wat is dat? Wanneer doe je dat voldoende? Loop je daar als adviseur zelf niet ...
... sanctieregels. Als dergelijke betalingen vervolgens in de administratie of aangifte opduiken, kan dat wijzen op sanctierisico’s. ... plotselinge toename van internationale transacties bij een onderneming die tot dan toe alleen lokaal actief was, kan een aanwijzing zijn ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... bank oordeelt dat zij het klantonderzoek niet kan afronden, wat eveneens kan leiden tot opzegging van de bankrelatie. Jesse Keekstra, ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... bank oordeelt dat zij het klantonderzoek niet kan afronden, wat eveneens kan leiden tot opzegging van de bankrelatie. Jesse Keekstra, ...
... waarbij de boete een percentage is van de omzet van de onderneming (de zogenoemde instelling). Het percentage is afhankelijk van de ... was ontvangen. De cliënt is voor die transacties zelf Wwft-plichtig. Die transacties hadden daarmee ook voor de accountant reden ...