Zoekresultaten
451 - 460 van de 12644 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 41 uiteindelijk belanghebbende
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Recent onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst uit dat ... het risicobeleid; het volgen van een opleiding; het identificeren van cliënten. Door middel van onder andere publicaties op ...
... Normalisatie-Instituut (NEN) onderzoekt op verzoek van een belanghebbende partij – denk aan een overheidsinstantie, een dienstverlener ... toepassing van kantoormeubelen en werkplekaccessoires, € 41. NEN-EN 12646 (zie 4.4.1), grafische technologie - beeldschermen voor ...
... van het cliëntenonderzoek (artikelen 3 tot en met 11 Wwft) en de meldplicht van ongebruikelijke transacties (artikel 16 Wwft). ... instellingen moeten kunnen uitleggen hoe zij risico’s identificeren, classificeren en mitigeren. De FIU-Nederland vult deze normen ...
... identiteit te kunnen controleren heb je als adviseur voor de Wwft de bevoegdheid om documenten en gegevens op te vragen bij je cliënt. ... de activiteiten die de cliënt zegt te verrichten met zijn onderneming ook overeenstemmen met de activiteiten die in het handelsregister ...
... uw administratieve organisatie voordat u eHerkenning in uw onderneming kunt invoeren. Het grote voordeel van eHerkenning – één manier ... aangezien daar veel minder instanties aan deelnamen. Identificeren hoe u wilt Afhankelijk wat binnen uw onderneming het ...
... Accountants hebben een cruciale rol als poortwachter in het identificeren en aanpakken van ESG-fraude, zowel vanuit de jaarrekeningcontrole ... vooral kijken naar hoe gebalanceerd het rapport is dat de onderneming uitbrengt. 11.4 Cruciale rol accountants ...
... nog wachten op hun definitieve inschrijving in het zogeheten UBO-register, kunnen voorlopig toch gewoon nieuwe zakelijke relaties aangaan ... zakelijke relatie namelijk verplicht controleren of de onderneming de UBO’s heeft ingeschreven in het register. Zo niet, dan mogen ...
... nog wachten op hun definitieve inschrijving in het zogeheten UBO-register, kunnen voorlopig toch gewoon nieuwe zakelijke relaties aangaan ... zakelijke relatie namelijk verplicht controleren of de onderneming de UBO’s heeft ingeschreven in het register. Zo niet, dan mogen ...