Zoekresultaten
471 - 480 van de 42049 resultaten voor: node fraudebestrijding frauderen geld en goederen 82 fraude goederen
... De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 banken en financiële instellingen een vergunning waarmee zij gegevens van fraudeurs ... van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, de Vereniging van Financieringsondernemingen in ...
... De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 banken en financiële instellingen een vergunning waarmee zij gegevens van fraudeurs ... van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, de Vereniging van Financieringsondernemingen in ...
... De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 banken en financiële instellingen een vergunning waarmee zij gegevens van fraudeurs ... van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, de Vereniging van Financieringsondernemingen in ...
... als u aan de hand van uw administratie kunt aantonen dat de goederen daadwerkelijk de EU hebben verlaten. 6.2.1 Bewaren ... niet voldoende. Belangrijk is het geheel van documenten en de samenhang daartussen. Bewaar in ieder geval de volgende documenten bij uw ...
Uit fraudecijfers van de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse vereniging van banken blijkt dat de schade door fraude met bankpassen en phishing via sms, WhatsApp, Messenger en e-mail in de ...
... op sponsors. In ruil voor de sponsoring (dat kan in geld zijn, maar ook in de vorm van goederen of diensten), maakt uw organisatie ... tegenprestatie, dan is er sprake van een donatie of gift en komt u niet in aanraking met de BTW. Vormen Heeft uw organisatie te ...
Schenkingen die gedaan zijn met een uitsluitingsclausule en tijdens een huwelijk worden ontvangen, blijven privévermogen van de ... te vermelden in de omschrijving als de schenker het geld overboekt naar de begunstigde. Het nadeel daarvan is echter wel dat de ...
... verwacht dat het verbod op contante betalingen van € 3.000 en hoger ingaat op 1 januari 2026. Samengestelde transacties vallen ook onder ... terrorisme (Wwft). Deze wet moet voorkomen dat criminelen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend en dat terrorisme wordt ...
... verwacht dat het verbod op contante betalingen van € 3.000 en hoger ingaat op 1 januari 2026. Samengestelde transacties vallen ook onder ... terrorisme (Wwft). Deze wet moet voorkomen dat criminelen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend en dat terrorisme wordt ...
... de plaats is waar het vervoer aanvangt in gevallen waarin de goederen in verband met de levering worden vervoerd. In andere gevallen is de ... of een lichaam dat geen ondernemer is; de geleverde en vervoerde goederen zijn geen nieuwe vervoermiddelen of margegoederen, en ...