Zoekresultaten
491 - 500 van de 22411 resultaten voor: node onderneming administratie wwft gevolgen overtreding wwft
... bedoeld en niet voor andere adviseurs, die al dan niet Wwft-plichtig zijn. We gaan ervan uit dat je jouw verplichtingen op grond van ... zijn. Zo kan er bijvoorbeeld gefactureerd worden aan een onderneming, terwijl het eigenlijk privékosten van de afnemer betreffen. ...
... bevindt zich vaak als eerste bij de bron van informatie: de administratie, de geldstromen en de gesprekken met de ondernemer. Juist ... vastlegt, voldoet niet alleen aan de verwachtingen van de Wwft, maar beschermt ook zijn eigen positie. Een zorgvuldige en ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw), hun klanten en transacties voortdurend monitoren. ...
Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht onder meer verkopers, makelaars en taxateurs van onroerende ... natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een onderneming of daar zeggenschap over heeft. Bij meer dan 25% aandelen of ...
... ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)) Voldoen aan anti-witwasregels Voldoen aan de eisen van de ...
... ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)) Voldoen aan anti-witwasregels Voldoen aan de eisen van de ...