Zoekresultaten
661 - 670 van de 23858 resultaten voor: node onderneming administratie wwft gevolgen overtreding wwft
... die jouw kantoor heeft opgesteld voor de naleving van de Wwft (zie ook paragraaf 2.4). Tijdens het intakegesprek met de beoogde cliënt ... Je bent als adviseur op grond van artikel 3, lid 8 van de Wwft verplicht om het cliëntenonderzoek af te stemmen op de risicogevoeligheid ...
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... De persoonsgegevens die je uit hoofde van de Wwft hebt verkregen moet je na vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke ...
... in deze context, omdat het transactiebegrip, zoals dat in de Wwft wordt gebruikt, uitgaat van een: ‘handeling of samenstel van handelingen ... onderbouwing voor die handeling te zien. In artikel 1 van de Wwft vind je de begrips- en reikwijdtebepalingen. 5.2.1 Vraag om ...
... (bijvoorbeeld drugs of illegaal gokken) meldt zich bij een onderneming die actief is in een arbeidsintensieve sector. De onderneming en ... voorbeeld hierboven aan de hand kan zijn? Geheel los van de administratie kan een aanwijzing zijn dat een onderneming geen goede reputatie ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...
... identiteit te kunnen controleren heb je als adviseur voor de Wwft de bevoegdheid om documenten en gegevens op te vragen bij je cliënt. ... de activiteiten die de cliënt zegt te verrichten met zijn onderneming ook overeenstemmen met de activiteiten die in het handelsregister ...
... voorwaarden voldoen. Zo moet uw OR weten wat de verwachte gevolgen van het besluit zullen zijn voor de achterban. Is dit niet het geval, ... doorvoeren. In de adviesaanvraag kwamen de personele gevolgen voor de tweede fase van de reorganisatie niet aan bod. De OR ...
... binnen de organisatie bij ieder voorgenomen besluit de gevolgen voor hen in de gaten houdt. Denk aan: de inhoud van de ... werknemers erg nadelig. Het is belangrijk dat deze nadelige gevolgen goed worden opgevangen. Kijk altijd of de bestuurder daar in zijn ...
... binnen de organisatie bij ieder voorgenomen besluit de gevolgen voor hen in de gaten houdt. Denk aan: de inhoud van de ... erg nadelig. Het is dan belangrijk dat deze nadelige gevolgen goed worden opgevangen. Kijk altijd of de bestuurder daar in zijn ...