Zoekresultaten
1 - 10 van de 16263 resultaten voor: node onderneming fiscus fiscaal strafrecht 3 opsporing fiod 31 bevoegdheden fiod
... vordering tot uitlevering ter inbeslagneming (zie paragraaf 3.1.1); bevoegdheid tot binnentreden op alle plaatsen en op elk moment (zie ... voet staan Zelfs als u een verdachte bent, kan de fiscus voorwerpen ter uitlevering vorderen. Dit staat op gespannen voet met het ...
... controleren of de ambtenaar wel bevoegd is om zomaar bij uw onderneming naar binnen te lopen. Vraag daarom altijd om een legitimatie. ... voorkomt dat, in de zoektocht naar dat ene onderdeel, de fiscus alle gegevens in beslag (kan) nemen. 3.3.3 Wat is uw positie? ...
... feit, dan moet hij dit melden bij de fraudecoördinator. De fiscus maakt uit de aangemelde zaken een nadere selectie. Tripartite ... vergaren onschuldig Net zoals in het normale strafrecht geldt in het fiscale strafrecht dat een verdachte onschuldig is ...
... met de handhaving op zaken die strafbaar zijn volgens het strafrecht, zoals fraude en witwassen. In 2025 richt de FIOD zich vooral op ... Het is niet te hopen, maar het kán zijn dat je onderneming als verdachte wordt aangemerkt in een onderzoek van de FIOD. Dan is ...
... met de handhaving op zaken die strafbaar zijn volgens het strafrecht, zoals fraude en witwassen. In 2025 richt de FIOD zich vooral op ... Het is niet te hopen, maar het kán zijn dat je onderneming als verdachte wordt aangemerkt in een onderzoek van de FIOD. Dan is ...
fraude In principe kiest de fiscus ervoor om een verzuim- of vergrijpboete op te leggen. Slechts in ernstige gevallen van fraude komt het strafrecht om de hoek kijken. Een verzuimboete is dan vaak niet mogelijk of ... Als iemand in een organisatie een fiscale overtreding of fiscaal misdrijf pleegt, draait in principe alleen diegene op voor het ...
... naar aanleiding van een controle, kunt u een bezoekje van de FIOD verwachten. 1.2.1 Bewijs vergaren administratie In ... die informatie kan verstrekken over de zaak. In hoofdstuk 3 leest u alles over hoe u moet reageren als de FIOD contact met u opneemt. ...
... wordt tijdens of door het failliet laten gaan van een onderneming; fraude met intellectueel eigendom: handelen in namaakgoederen ... hadden onderbouwd. 9.1.3 Beoordeling melding strafrecht Na het ontvangen van de melding, gaat de FIOD deze beoordelen. ...
ernstige gevallen In principe kiest de fiscus ervoor om een verzuim- of vergrijpboete op te leggen. Slechts in ernstige gevallen van fraude komt het strafrecht om de hoek kijken. Een verzuimboete is dan vaak niet mogelijk of ...
... handelen als de FIOD ineens bij u op de stoep staat. 3.2.1 Geen verdachte, maar wel bezoek U hoeft niet per se een verdachte te ... een vordering om informatie te geven pas voldoet als de fiscus u daartoe verplicht. Bent u werkzaam als dienstverlener, dan geldt ...
- 1 van 1627
- ››