Zoekresultaten
1 - 10 van de 16465 resultaten voor: node onderneming fiscus contact belastingdienst fiod 92 ongebruikelijke transacties melden
... om melding te doen bij het vermoeden van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Het maakt daarbij niet uit of de betaling in één ... natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een onderneming of daar zeggenschap over heeft. Bij meer dan 25% aandelen of ...
... en werkt intensief samen met toezichthouders, zoals de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank ... wordt tijdens of door het failliet laten gaan van een onderneming; fraude met intellectueel eigendom: handelen in namaakgoederen ...
... (FIU-Nederland) is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties hoog blijft. In 2021 meldden 1.997 verschillende meldingsplichtige ...
In 2020 zijn 103.947 financiële transacties verdacht verklaard. Dat is een stijging van 163% ten opzichte van ... recent is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het aantal ongebruikelijke transacties van de afgelopen jaren neemt de laatste jaren fors toe. In 2020 zijn in totaal 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Er ...
... feit, dan moet hij dit melden bij de fraudecoördinator. De fiscus maakt uit de aangemelde zaken een nadere selectie. Tripartite ... justitie, de FIOD en de contactambtenaar (ambtenaar die het contact met het Openbaar Ministerie onderhoudt), dat beslist of de zaak leidt ...
... schuldeiser bijvoorbeeld machines die op de grond van een onderneming staan opeisen. Dit is het bodemrecht. Een onderneming die zich ... van schuldeisers, bijvoorbeeld bij een faillissement . De fiscus heeft dan ook vergaande bevoegdheden om belastingschulden te innen, ...
... schuldeiser bijvoorbeeld machines die op de grond van een onderneming staan opeisen. Dit is het bodemrecht. Een onderneming die zich ... van schuldeisers, bijvoorbeeld bij een faillissement . De fiscus heeft dan ook vergaande bevoegdheden om belastingschulden te innen, ...
Een onderneming die de belasting niet kan betalen, moet deze ‘betalingsonmacht’ vlotjes melden bij de Belastingdienst. Maar de fiscus mag volgens het gerechtshof zelf ook wel alert zijn op signalen dat er ...
Een onderneming die de belasting niet kan betalen, moet deze ‘betalingsonmacht’ vlotjes melden bij de Belastingdienst. Maar de fiscus mag volgens het gerechtshof zelf ook wel alert zijn op signalen dat er ...
... de levering vindt plaats in het kader van de onderneming; in een andere lidstaat vindt een intracommunautaire verwerving ... ICP op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst, onder ‘Overige formulieren’. Levert u per jaar ...
- 1 van 1647
- ››