Zoekresultaten
131 - 140 van de 10587 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek
... vergoeding van plaatsbewijzen, kunt u bijvoorbeeld bij de administratie – dit hoeft niet per se bij de salarisadministratie – de ... van de) gebruikte plaatsbewijzen bewaren. De administratie van plaatsbewijzen hoeft niet per werknemer te gebeuren, zolang ...
Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ... cliënt, het product en de transactie. In principe voert een onderneming een normaal cliëntenonderzoek uit. Daarbij worden de ... van de cliënt gevraagd en gecontroleerd. De onderneming moet deze informatie vastleggen en de komende vijf jaar bewaren. ...
... situaties zijn de gebreken zo groot dat de inspecteur de administratie als onbetrouwbaar en ondeugdelijk moet aanmerken. De fiscus kan dan besluiten tot verwerping van de administratie en vervolgens een gecalculeerde schatting van de verschuldigde ...