Zoekresultaten
21 - 30 van de 43430 resultaten voor: node onderneming fiscus fraude en belastingdienst transacties strijd sanctieregels
... wil zeggen: constructies die over de landsgrenzen heen gaan en gebruikt kunnen worden voor belastingontwijking. Het wetsvoorstel dat die ... (tool) . Als er al een definitieve aanslag ligt, mag de fiscus alleen navorderen bij een ‘nieuw feit’. Gegevens die de inspecteur ...
... als u als bestuurder kiest voor de continuïteit van uw onderneming en de belastingschulden later betaalt. In deze zaak ging het om ... kon betalen. De inspecteur vond dat niet terecht (de fiscus was immers een preferente crediteur) en stelde de eigenaar op basis van ...
... en undercoveroperaties inzetten in de jacht op omvangrijke fraude. Tot nu toe mocht alleen de politie zulke opsporingsmiddelen inzetten. ... de belastingplichtige de zaken van tevoren al afstemt met de fiscus. Belastingdienst mag afluisteren en undercover gaan ...
Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht onder meer verkopers, makelaars ... cliënt, het product en de transactie. In principe voert een onderneming een normaal cliëntenonderzoek uit. Daarbij worden de ...
... de huid van de Belastingdienst. Krijgt u een e-mail van de fiscus over een betalingsachterstand over het jaar 2016 of 2017? Dan heeft u ... tandje bij mag zetten in de strijd tegen cybercrime . Fraude melden bij de Belastingdienst De Belastingdienst is ook geregeld de ...
... blijkt dat gegevensfraude de snelst groeiende vorm van fraude is. Hierbij gaat het om het lekken van bedrijfsgevoelige informatie. ... Zorg voor een goede beveiliging Om fraude binnen uw onderneming tegen te gaan, is het belangrijk om de gelegenheid voor het plegen ...
... blijkt dat gegevensfraude de snelst groeiende vorm van fraude is. Hierbij gaat het om het lekken van bedrijfsgevoelige informatie. ... Zorg voor een goede beveiliging Om fraude binnen uw onderneming tegen te gaan, is het belangrijk om de gelegenheid voor het plegen ...
bespelen Bij verkiezingen is er altijd een kans op fraude. Kiesgerechtigde werknemers, kandidaten of andere belanghebbenden kunnen ... van een unieke inlogcode, die bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord die alleen bekend zijn bij de werknemer zelf. Met die code kan de ...
Bij indiensttreding van de allereerste werknemer moet jouw onderneming zich als werkgever bij de Belastingdienst aanmelden. Na aanmelding als werkgever krijg je een loonheffingennummer van de fiscus. Dit nummer gebruik je voor het doen van loonaangifte en voor andere ...
Een belangrijk wapen in de strijd tegen fraude is functiescheiding. Door de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen functies te verdelen over verschillende ... omdat ze het magazijn beheren, kassier zijn of facturen en transacties verwerken. Functiescheiding in kleinere organisaties In ...