Zoekresultaten
221 - 230 van de 44452 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 74 melden belastingfraude
... voor de bv zelf: € 120.000, voor derden € 30.000 en voor gelieerde vennootschappen € 50.000. Het behaalde voordeel met het ...
... toch als wettig betaalmiddel beschikbaar te houden, en om witwassen te voorkomen , komt er een acceptatieplicht voor contante betalingen tot € 3.000. Tot dit bedrag mag een onderneming contant geld niet meer weigeren, tenzij het aan de onderstaande ...
... is zij niet in staat om organisaties met een grote kans op fraude en uitbuiting vaak genoeg te controleren. De werknemers in deze organisaties ...
... is zij niet in staat om organisaties met een grote kans op fraude en uitbuiting vaak genoeg te controleren. De werknemers in deze organisaties ...
... de werkzaamheden die zij hebben verricht op het gebied van fraude en continuïteit. Deze verplichting is het gevolg van de behoefte aan ... van de jaarrekening. Investeerders, toezichthouders en banken willen vaak weten welke werkzaamheden de accountant verricht op het ...
Een belangrijk wapen in de strijd tegen fraude is functiescheiding. Door de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen functies te verdelen over verschillende ... al rekening houden bij het samenstellen van functieprofielen en takenpakketten. Dit kan op verschillende manieren. Zo kan uw organisatie de ...
... risico's met zich mee. Een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte kan leiden tot scheve blikken en voortrekkerij. Daarnaast ... afhankelijkheidsrelatie. Ook kan er een verhoogd risico op fraude ontstaan als (bijvoorbeeld) werknemers op een financiële positie ...
... risico's met zich mee. Een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte kan leiden tot scheve blikken en voortrekkerij. Daarnaast ... afhankelijkheidsrelatie. Ook kan er een verhoogd risico op fraude ontstaan als (bijvoorbeeld) werknemers op een financiële positie ...
Bedrijfsartsen moeten beroepsziekten melden bij het NCvB. Maar wanneer is er nu sprake van een beroepsziekte? Soms ... van beroepsziekten. Dit komt omdat de richtlijnen duidelijke en praktisch toepasbare criteria bevatten voor het wel of niet melden van een ...
... treden. Een half jaartje uitstel dus! Het verplicht melden van grensoverschrijdende constructies bij de Belastingdienst is ... van een Europese richtlijn tegen belastingontwijking en gaat gelden voor zogenoemde intermediairs. Dit zijn partijen in de EU die ...