Zoekresultaten
401 - 410 van de 11401 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 34 identificeren clienten
... werknemer of vakantiekracht die tijdelijk invalt op de administratie, heeft dan bijvoorbeeld toegezegd om een klein bedrag te betalen, ... (tool) . Werk vakantiekrachten op de financiële administratie goed in ...
... (bijvoorbeeld drugs of illegaal gokken) meldt zich bij een onderneming die actief is in een arbeidsintensieve sector. De onderneming en ... voorbeeld hierboven aan de hand kan zijn? Geheel los van de administratie kan een aanwijzing zijn dat een onderneming geen goede reputatie ...
... kijk je niet alleen naar de cijfers, maar naar de hele onderneming. De financiële situatie is slechts een onderdeel van het totale ... boekenonderzoek is het belangrijk dat de onderneming haar administratie voert en bewaart zoals de wet dat verlangt. De administratie- en ...
... afkomstig zijn uit contante inkomsten die nooit in de administratie zijn opgenomen en waarover geen belasting is betaald. Dat geld is ... zijn van opzetwitwassen. 2.5.1 Witwassen en de Wwft cliënten-onderzoek De Wwft verplicht adviseurs onder meer om: ...
... van de identiteit van de betreffende UBO(’s). In de Wwft wordt dit het verifiëren van de identiteit genoemd. Verificatie ...