Zoekresultaten
441 - 450 van de 42472 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 72 wat belastingfraude
... spullen vormt een groot gevaar voor de continuïteit van uw onderneming. Wat is het verschil tussen een voorraadverzekering en een ... of inductie. Is uw onderneming voor de productie, administratie of omzet afhankelijk van computerapparatuur? Overweeg dan een ...
... opmerkingen of aanrakingen, seksueel getinte berichten en verkrachting. Dit soort gedrag gaat in tegen de principes van ... in ruil voor seksuele handelingen. #MeToo: voor wat hoort wat In de beruchte zaak tegen Harvey Weinstein, die de #MeToo ...
... wordt tijdens of door het failliet laten gaan van een onderneming; intellectuele-eigendomsfraude: handelen in namaakgoederen of ... het met onjuiste gegevens geld uitbetaald krijgen; witwassen: transacties uitvoeren om de herkomst van illegaal verkregen geld ...
... de coronacrisis specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. De toezichthouder volgde de Europese ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw), hun klanten en transacties voortdurend monitoren. ...
... of hoger zal worden opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet moet voorkomen dat criminelen geld witwassen dat ze met ...
... of hoger zal worden opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet moet voorkomen dat criminelen geld witwassen dat ze met ...
De totale schade in de eerste helft van 2021 door digitale fraude bedroeg ruim € 22,5 miljoen. De schade was het gevolg van phishing (€ 6,1 miljoen) en bankhelpdeskfraude (€ 16,5 miljoen). Dit maakte de Nederlandse Vereniging ...
Als er sprake is van fraude op de werkvloer, dan is de kans het grootst dat deze wordt gepleegd op de financiële afdeling. Ook de afdelingen Commerce en Operations krijgen vaker dan gemiddeld te maken met fraudepogingen. Dit is ... kredietverzekeraar Allianz Trade liet uitvoeren in Nederland en België. Het jaarlijkse fraudeonderzoek van Allianz Trade schetst een ...
Als er sprake is van fraude op de werkvloer, dan is de kans het grootst dat deze wordt gepleegd op de financiële afdeling. Ook de afdelingen Commerce en Operations krijgen vaker dan gemiddeld te maken met fraudepogingen. Dit is ... kredietverzekeraar Allianz Trade liet uitvoeren in Nederland en België. Het jaarlijkse fraudeonderzoek van Allianz Trade schetst een ...
... ernstig plichtsverzuim. Binnenkort staat hij terecht voor de fraude én vecht hij zijn ontslag aan. In 2016 deed de politie aangifte ... van de COR vanwege verduistering, valsheid in geschrifte en oplichting. In december 2017 werd hij definitief ontslagen wegens ernstig ...