Zoekresultaten
471 - 480 van de 10614 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 42 pseudo ubo
... is het mogelijk om uw organisatie in te schrijven in het UBO-register. Er komt een aparte toelichting bij het register om de speciale ... van Financiën en de Kamer van Koophandel (KvK). Het UBO-register (infographic) geldt ook voor stichtingen en verenigingen. De ...
... recent gestart met het handhaven van de registratie in het UBO-register. Verenigingen, stichtingen en goede doelen vallen ook onder het UBO-register. Uw organisatie kan dus te maken krijgen met deze handhaving. ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Recent onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst uit dat ... het risicobeleid; het volgen van een opleiding; het identificeren van cliënten. Door middel van onder andere publicaties op ...
Sinds de aankondiging van het UBO-register kan het register al op flinke kritiek rekenen. Ondernemers ervaren ... zelfs uit te wijken naar het buitenland als het UBO-register een feit wordt. Het UBO-register is onderdeel van de Europese witwasrichtlijn, die Nederland dus ...