Zoekresultaten
481 - 490 van de 7604 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken
... Ook goedwillende ondernemers en adviseurs kunnen ongewild in fraude worden betrokken. De Nederlandse en de Europese rechter verwachten een ... volgt: ‘wanneer er aanwijzingen van onregelmatigheden of fraude zijn, [kan] een bedachtzame marktdeelnemer er (…) toe verplicht (…) ...
... De Belastingdienst waarschuwt u voor deze BTW-fraude. In het huidige systeem is het mogelijk dat een afnemer BTW kan ... De fiscus blijft dan met lege handen achter. Fraude melden Europa zal het BTW-systeem moeten aanpassen om deze fraude te voorkomen. Een koppeling tussen de te betalen BTW en de aftrek van ...
... In deze richtlijn staat dat als het (beoogde) nadeel bij een fraude tussen de € 125.000 en € 250.000 ligt een strafmaat geldt van ... meer gesproken. Dit zal ermee te maken hebben dat fiscale fraude die niet omvangrijk genoeg is niet bij de strafrechter terechtkomt. ...
... schuld’, 150% bij opzet en zelfs 300% bij ernstige fraude of recidive. Bij een vrijwillige verbetering ná twee jaar kan de fiscus ...
... mensen die verzekeringsfraude wilde plegen. Het gaat dan om fraude bij zowel onterechte claims als bij het aanvragen van verzekeringen. Het ... 29% succesvol. Registratie in waarschuwingssysteem na fraude In 2023 heeft het CBV 225 adviezen over relevante ...
... mensen die verzekeringsfraude wilde plegen. Het gaat dan om fraude bij zowel onterechte claims als bij het aanvragen van verzekeringen. Het ... 29% succesvol. Registratie in waarschuwingssysteem na fraude In 2023 heeft het CBV 225 adviezen over relevante ...
... informatiepositie van de curator en het vaststellen dat fraudebestrijding een wettelijke taak is van de curator. Het voeren van een ...
... Zij kregen vooral te maken met online oplichting en fraude. Minder dan de helft maakte daar melding van en slechts een kleine 20% ... ruim 1,5 miljoen slachtoffers van online oplichting en fraude . Er was meestal sprake van aankoopfraude (7%), waarbij producten die ...
... Zij kregen vooral te maken met online oplichting en fraude. Minder dan de helft maakte daar melding van en slechts een kleine 20% ... ruim 1,5 miljoen slachtoffers van online oplichting en fraude . Er was meestal sprake van aankoopfraude (7%), waarbij producten die ...
... te wachten op nieuwe collega’s die eerder zijn beticht van fraude. Voor de detailhandel is bestaat hiervoor een register: het ... zijn er werknemers die zich schuldig maken aan interne fraude zoals diefstal en oplichting van de (vorige) werkgever. Naast dat de ...