Zoekresultaten
481 - 490 van de 42181 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... hebben nadelige gevolgen voor de liquide middelen van een onderneming. De cashflow en het werkkapitaal verslechteren dan. De wetswijziging over betaaltermijnen ...
... dan wel schriftelijk doorgeven. Zijn deze 12 weken voorbij en is er nog steeds geen antwoord van de fiscus dan kan de belastingplichtige ... de belastingplichtige zich al heel lang heeft stilgehouden en bij anderen het vertrouwen is gewekt dat er geen beroep zal worden ingesteld ...
... een aantal regelingen in de VPB zoals de rentaftrekbeperking en de deelnemingsvrijstelling. 300.000 ondernemingen bij betrokken In ... dat er 300.000 ondernemingen bij betrokken zijn. Elke onderneming zal apart moeten nagaan of zij te maken krijgen met de ...
... controle, waarbij de controleambtenaar van UWV vragen stelt en werknemers vraagt om hun identiteitsbewijs. Het doel van deze controle is om ... komt in actie als er aanwijzingen zijn voor misstanden of fraude in bepaalde branches of rond bepaalde regelingen, zoals illegale ...
... De wet maakt onderscheid tussen drie varianten van witwassen, elk met een eigen vereiste mate van betrokkenheid of bewustzijn: ... BTW meenemen om niet-legale omzet of fictieve kosten in de administratie op te nemen. Voorbeeld managementvergoeding Een ...
Witwassen met Cash Compensatie neemt een vlucht in Nederland. Zo was er in 2023 ... is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (infographic) de organisatie waar meldingsplichtige instellingen en ...
Witwassen met Cash Compensatie neemt een vlucht in Nederland. Zo was er in 2023 ... is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (infographic) de organisatie waar meldingsplichtige instellingen en ...
In 2019 presenteerde het kabinet een plan van aanpak tegen witwassen. Dit plan regelt onder meer een aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om gezamenlijke transactiemonitoring zo goed mogelijk te laten ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een ... door de dga. Hij zou onder meer facturen hebben opgesteld en betalingen hebben verricht. Volgens de inspecteur was daarmee sprake van ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een ... door de dga. Hij zou onder meer facturen hebben opgesteld en betalingen hebben verricht. Volgens de inspecteur was daarmee sprake van ...