Zoekresultaten
491 - 500 van de 42190 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
De overheid probeert met wetten en regels verschillende risico’s te beheersen. Non-profitorganisaties hebben ... Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), het UBO-register (infographic) , Wet bestuur en toezicht ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een ... door de dga. Hij zou onder meer facturen hebben opgesteld en betalingen hebben verricht. Volgens de inspecteur was daarmee sprake van ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een ... door de dga. Hij zou onder meer facturen hebben opgesteld en betalingen hebben verricht. Volgens de inspecteur was daarmee sprake van ...
Om de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. ... Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in het ...
... De FIU-Nederland is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke ...
... UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, het Handelsregisterbesluit 2008 en de Handelsregisterwet 2007. Alle ... daarop handhaven. Als je zo’n melding doet, komt bij de onderneming in het UBO-register de melding ‘in onderzoek’ te staan. ...
... is van belang voor het voeren van een juiste en complete administratie. Voor de financiële afdeling is het belangrijk dat collega’s ... overzicht van de hoogte van de totale salariskosten van uw onderneming. De loonjournaalpost is een tabel waarin specifiek verantwoord ...
... is van belang voor het voeren van een juiste en complete administratie. Voor de financiële afdeling is het belangrijk dat collega’s ... overzicht van de hoogte van de totale salariskosten van uw onderneming. De loonjournaalpost is een tabel waarin specifiek verantwoord ...
... hiervoor genoemde Nederlandse en Europese wetgeving, moet uw onderneming ook rekening houden met andere administratieve wetgeving. ... 7). 1.5.3 Bewaarplicht facturenHEADER_BREAK administratie De Belastingdienst wil ook graag de mogelijkheid hebben om ...
... vastlegt, vormen een belangrijk onderdeel van de administratie van uw onderneming. De gegevens uit uw kasadministratie moeten zowel voor een goede ...