Zoekresultaten
561 - 570 van de 7620 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken
... aan de wet- en regelgeving heeft gehouden. Financiële fraude komt later aan het licht Op dit moment kan er drie jaar na een ... daarvoor is dat het soms langer duurt voordat financiële fraude (tools) of misleiding aan het licht komen. De Eerste Kamercommissie ...
... Oorsprongslandbeginsel loslaten De aanpak van fraude is ook een belangrijk agendapunt. De Commissie wil hiervoor een snel ... zodat het sneller en makkelijker is om te reageren op fraude. Daarnaast kijken ze naar de huidige systemen om te kijken of aanpassing ...
... de administratie aan de Belastingdienst. Derden fraude U moet als administratieplichtige informatie verschaffen over de ... de belastingheffing van derden. Om te controleren of geen fraude is gepleegd, wordt bijvoorbeeld nog wel eens gecontroleerd of de factuur ...
... stelde dat hij niet elke transactie diepgaand hoefde te onderzoeken, terwijl de toezichthouder meende dat er sprake was van voldoende ... rondom lopende rechtszaken in verband met vermoedelijke fraude door zijn cliënt. Dit onderstreept nog eens dat adviseurs ook ...
... Een motie waarin de partij de regering oproept om te onderzoeken wat de financiële gevolgen daarvan zijn, is onlangs aangenomen ... Kamer onlangs voerde, is een motie van D66 aangenomen om te onderzoeken of de voorschotfaciliteit ook beschikbaar moet komen voor ...
... wet. De Tweede Kamer wilde de mogelijkheden hiervoor laten onderzoeken om zo de administratieve lasten rondom pensioenen voor ... die vervolgens door UWV wordt beheerd. De STAR wil nu gaan onderzoeken onder welke voorwaarden pensioenuitvoerders de al aanwezige ...
... is een inventarisatie een goed hulpmiddel om mogelijke fraude in uw organisatie op te sporen en aan te pakken. Maar hoe houdt u een ... een aandachtspunt! Zonder aankondiging fraude Kondig de inventarisatie niet van tevoren aan. Een goede ... dat de voorraden gecontroleerd worden. Zeker als uw manager fraude vermoedt, is het niet handig om een inventarisatie aan te kondigen. ...
... persoonsgegevens. Uiteindelijk kan deze diefstal leiden tot fraude, chantage en intimidatie. Het verschilt echter per onderneming welke ...
... is een voorbeeld uit de praktijk waarin sprake was van BTW-fraude (zie hoofdstuk 3). 7.3.2 Beleggingsfraude Een heel ander ... Vaak is er sprake van een zogenoemde ‘Ponzi fraude’ of pyramidespel waarin gelden door beleggers worden ingelegd, en de ...
... op als deskundige. Zijn oordeel over de kwaliteit van onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, laten niets aan de verbeelding ... structureel waren. De conclusie was dat 77% van de onderzoeken echt ondermaats was. Omdat er verbeteringen doorgevoerd zouden ...