Zoekresultaten
611 - 620 van de 22414 resultaten voor: node onderneming administratie wwft gevolgen overtreding wwft
... werknemer of vakantiekracht die tijdelijk invalt op de administratie, heeft dan bijvoorbeeld toegezegd om een klein bedrag te betalen, ... (tool) . Werk vakantiekrachten op de financiële administratie goed in ...
... werknemer of vakantiekracht die tijdelijk invalt op de administratie, heeft dan bijvoorbeeld toegezegd om een klein bedrag te betalen, ... (tool) . Werk vakantiekrachten op de financiële administratie goed in ...
... in deze context, omdat het transactiebegrip, zoals dat in de Wwft wordt gebruikt, uitgaat van een: ‘handeling of samenstel van handelingen ... onderbouwing voor die handeling te zien. In artikel 1 van de Wwft vind je de begrips- en reikwijdtebepalingen. 5.2.1 Vraag om ...
... (bijvoorbeeld drugs of illegaal gokken) meldt zich bij een onderneming die actief is in een arbeidsintensieve sector. De onderneming en ... voorbeeld hierboven aan de hand kan zijn? Geheel los van de administratie kan een aanwijzing zijn dat een onderneming geen goede reputatie ...
... identiteit te kunnen controleren heb je als adviseur voor de Wwft de bevoegdheid om documenten en gegevens op te vragen bij je cliënt. ... de activiteiten die de cliënt zegt te verrichten met zijn onderneming ook overeenstemmen met de activiteiten die in het handelsregister ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...
De Wwft is gebaseerd op Europese regelgeving. De Wwft is de Nederlandse implementatie van de huidige Europese Richtlijn (EU) ... Vanaf 10 juli 2027 vervallen deze EU-richtlijn en de Wwft. Vanaf die datum is een EU-brede verordening van kracht die aan alle ...
... persoonsgegevens van cliënten in staan, gelden volgens de Wwft specifieke regels (zie paragraaf 2.7). bewaartermijn Zo moet ... doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens (voor de Wwft en niet voor andere doeleinden). Houd ook rekening met de maximale ...