Zoekresultaten
11 - 20 van de 12412 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 41 uiteindelijk belanghebbende
... toch nog enigszins tegemoet rondom het zogeheten UBO-register. Er worden nog een paar extra veiligheidsmaatregelen ingebouwd die ... In het register komen gegevens te staan van de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’ ofwel UBO’s) ...
... toch nog enigszins tegemoet rondom het zogeheten UBO-register. Er worden nog een paar extra veiligheidsmaatregelen ingebouwd die ... In het register komen gegevens te staan van de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’ ofwel UBO’s) ...
... te zien wie hun gegevens hebben opgezocht in het zogeheten UBO-register. Ondernemersorganisaties hadden erop aangedrongen dat de ... in het gedrang. Het register met de gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (de ‘ultimate beneficial owners’ ofwel UBO’s) van onder meer bv’s en stichtingen moet 10 januari 2020 operationeel ...
... te zien wie hun gegevens hebben opgezocht in het zogeheten UBO-register. Ondernemersorganisaties hadden erop aangedrongen dat de ... in het gedrang. Het register met de gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (de ‘ultimate beneficial owners’ ofwel UBO’s) van onder meer bv’s en stichtingen moet 10 januari 2020 operationeel ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... van de werknemer moet u deze controleren en vastleggen in uw administratie. Bij de controle van het identiteitsbewijs van de werknemer moet ... Werkgevers zijn verplicht om al hun werknemers formeel te identificeren. Dit houdt in dat u een kopie van het originele en geldige ...
... aantal] termijnen.’ Daarnaast moet u voor uw eigen administratie uiteraard goed vastleggen: wanneer u aan welke werknemer ... voorschot buiten het loonbeslag om uitbetalen, omdat dit uw onderneming in een vervelende (financiële) positie brengt (zie hoofdstuk 9). ...
... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...
administratie eindverantwoordelijk Uw fiscale administratieplicht ... wilt bewaren. In de regel is dit de plaats waar uw onderneming binnen Nederland kantoor houdt. Als uw onderneming geen kantoor ... Op de werknemer rust de verplichting zich te kunnen identificeren tegenover u, de Belastingdienst en UWV. Hij moet met behulp van ...
criteria Het identificeren van stakeholders is een belangrijke stap in ... of positief worden beïnvloed door de activiteiten van de onderneming. Due diligence richt zich op het identificeren van ... die negatief worden beïnvloed door de activiteiten van de onderneming. Direct of indirect: stakeholders hebben niet altijd een ...