WWFT

Witwaspraktijken in de kiem smoren

Je bent niet alleen een financial, maar ook een poortwachter. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht je om cliënten te doorgronden, ongebruikelijke transacties te signaleren en – als het nodig is – een vermoeden van witwassen tijdig te melden. In deze rubriek lees je precies waar je verantwoordelijkheden als adviseur liggen. Je krijgt inzicht in:

alle Wwft-verplichtingen;
het correct uitvoeren van een cliëntenonderzoek;
wat ongebruikelijke transacties zijn en wanneer je deze moet melden;
de risico’s van witwassen, belastingfraude en andere gronddelicten;
de gevolgen als je jouw Wwft-verplichtingen niet naleeft.

Met behulp van de voorbeelden, tips en praktische oplossingen in deze rubriek kun je jouw vak blijven uitoefenen zonder risico op sancties, reputatieschade of strafrechtelijke gevolgen.

Deze rubriek is tot stand gekomen in samenwerking met mr. Rinus Beumer. Hij ondersteunt als zelfstandig Wwft-specialist kantoren en organisaties bij het op een juiste en efficiënte manier naleven van de Wwft. E-mail: [email protected], www.prelex.nl.