Zoekresultaten
1501 - 1510 van de 43448 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... Vaak gaat het om grote multinationale ondernemingen en buitenlandse artiesten. Zij profiteren op deze manier van de gunstige ... een brievenbus-bv op. Deze bv is de hoofdvestiging van de onderneming. De echte werkzaamheden verricht de onderneming in een ander land. ...
... wet gingen de vragen vooral over de privacy van de consument en over het delen van betalingsgegevens met ondernemingen. Door de Europese ... bankafschrijvingen altijd duidelijk herleidbaar zijn tot een onderneming en transactie. Nu is dat soms onduidelijk en kan dat tot verkeerde ...
... u fraudepreventie serieus aan: Identificeer interne en externe risico’s. Kijk hierbij naar eerdere fraudegevallen, maar ook naar ... voorlichting over de gevolgen van fraude voor de hele onderneming. Stimuleer een cultuur waarin werknemers trots zijn om volgens ...
Als de nieuwe werknemer speur- en ontwikkelingswerkzaamheden voor u gaat verrichten of een zeevarende is, kunt ... ondernemend Nederland (RVO) nodig. Verder geldt dat u een administratie van het S&O-werk moet bijhouden. En u moet een urenadministratie ... beschikbaar hebben voor controle door RVO. U moet de administratie van het S&O-werk beschikbaar hebben voor een controle door RVO ...
... nieuwe (nog te vormen) register is transparantie, waardoor witwassen en het financieren van terrorisme verminderen. In dit register komen alle ...
... weer kan verbeteren. Een voorbeeld is het checken van de administratie op onregelmatigheden ten opzichte van het verleden. Je kunt ... formuleren die mogelijk kunnen spelen in je branche, in je onderneming, of bij klanten. Je geeft het model (anonieme) informatie over de ...
... om dit uit eigen contante omzet te doen. Maar dan moet een onderneming die omzet wel hebben. In de horeca en de minder grote ... geld werken. Dat levert een hoger risicoprofiel op voor de Wwft-cliëntcontrole. Er moet op zijn minst een verklaring zijn dat het voor de ...
De Wwft doet in essentie een beroep op professioneel oordeel. De wet veronderstelt dat de adviseur kan inschatten wanneer iets niet klopt, en dat hij dan handelt. De recente boetebesluiten en jurisprudentie laten zien ... wegens oplegging van een boete of maatregel, zal de Wwft moeten behandelen als wat het werkelijk is: een integriteitswet, niet een ...
De continuïteit van een onderneming is afhankelijk van de processen, bedrijfsmiddelen en personen. Als een van deze schakels uitvalt, komt de bedrijfscontinuïteit ... cyberaanval (artikel) , een datalek , een geval van fraude , een inbraak of een uitval van een kritische leverancier kunnen er ...
... owners' (UBO) achter bijvoorbeeld familiebedrijven en stichtingen gaat nog veel verder dan eerder gedacht. Nederland had al ... ondernemingen en bestuursleden van stichtingen die niks met witwassen van doen hebben, vrezen voor hun privacy . Aanvankelijk werd de ...