Zoekresultaten
291 - 300 van de 12055 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 43 identiteit ubo controleren
... en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. Dit schrijven het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de ... Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in het ...
... van hun anonimiteit. Het onder ondernemers gewraakte 'UBO-register' komt er op zijn vroegst pas volgend jaar, blijkt uit een brief ... informatie te staan van de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) van onder meer ondernemingen, stichtingen en verenigingen. Het ...
... van hun anonimiteit. Het onder ondernemers gewraakte 'UBO-register' komt er op zijn vroegst pas volgend jaar, blijkt uit een brief ... informatie te staan van de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) van onder meer ondernemingen, stichtingen en verenigingen. Het ...
... die behoort tot het hoger leidinggevend personeel als UBO aangemerkt. Deze persoon wordt een ‘pseudo-UBO’ genoemd, omdat er bijvoorbeeld op grond van aandelen, stemrecht of het ...
... bewegen’ om alsnog een registratie in het zogeheten UBO-register te doen. Daarnaast wordt er ook voorzichtig handhaving opgestart. ... in het Handelsregister. Dat regime geldt dus nu voor elke onderneming. De inschrijvingen in het UBO-register blijven echter al sinds de ...
... bewegen’ om alsnog een registratie in het zogeheten UBO-register te doen. Daarnaast wordt er ook voorzichtig handhaving opgestart. ... in het Handelsregister. Dat regime geldt dus nu voor elke onderneming. De inschrijvingen in het UBO-register blijven echter al sinds de ...
De gegevens in het zogeheten UBO-register blijven voor het grote publiek achter slot en grendel. Dat heeft ... register staan gegevens van de ultimate beneficial owners (UBO’s) van onder meer ondernemingen en stichtingen. De UBO van een bv is ... voor een bank lastig om onderzoek te doen naar een onderneming die een nieuwe lening aanvraagt. Voor partijen die een legitiem ...
De gegevens in het zogeheten UBO-register blijven voor het grote publiek achter slot en grendel. Dat heeft ... register staan gegevens van de ultimate beneficial owners (UBO’s) van onder meer ondernemingen en stichtingen. De UBO van een bv is ... voor een bank lastig om onderzoek te doen naar een onderneming die een nieuwe lening aanvraagt. Voor partijen die een legitiem ...