Zoekresultaten
31 - 40 van de 42230 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 71 wat witwassen
Veel financiële fraude vindt plaats binnen de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en de ... bonnen, het laten vergoeden van privé-uitgaven door de onderneming, het kopiëren van bonnen en geven aan collega’s, het manipuleren ...
Veel financiële fraude vindt plaats binnen de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en de ... bonnen, het laten vergoeden van privé-uitgaven door de onderneming, het kopiëren van bonnen en geven aan collega’s, het manipuleren ...
Veel financiële fraude vindt plaats binnen de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en de ... bonnen, het laten vergoeden van privé-uitgaven door de onderneming, het kopiëren van bonnen en geven aan collega’s, het manipuleren ...
Veel financiële fraude vindt plaats binnen de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en de ... bonnen, het laten vergoeden van privé-uitgaven door de onderneming, het kopiëren van bonnen en geven aan collega’s, het manipuleren ...
Het bijhouden van een goede administratie en het voldoen aan alle administratieve verplichtingen kan het risico van aansprakelijkstelling beperken voor uw onderneming. Administratie aansprakelijkheidsschuld De ...
... rond een loonbeslag zijn echter privacygevoelige gegevens en hiervoor geldt dan ook een geheimhoudingsplicht. Documenten rond een ... een gerechtsdeurwaarder met een informatieverzoek bij uw onderneming aan, dan is medewerking verplicht. De deurwaarder vraagt de ...
... routine, gemak of onderschatting van het doel van de wet. De Wwft is niet bedoeld om papieren zekerheid te creëren, maar om adviseurs te ... over de herkomst van geld, de structuur van de cliënt en de plausibiliteit van transacties. Dat vergt professionaliteit. Wie ...
... Geldstromen 2024, waarin de aanpak van crimineel vermogen en witwassen in Nederland wordt gedocumenteerd, blijkt dat er in 2024 een ...
... (zie hoofdstuk 5). Denk aan kastekorten, uitstaande leningen en te late afstortingen bij de bank. Nog gevaarlijker is misschien een situatie ... door fictieve retourbonnen of – op hoger niveau in de onderneming – door fictieve bestellingen te plaatsen; manipuleren van ...
... is een plek waar normaal gezien geen goederen horen te staan en waarvandaan vervoeren gemakkelijk is, zoals naast of bij het vuilnis of in ... goederen naar het magazijn te brengen; goederen van uw onderneming die op de zwarte markt of op internet opduiken. 8.2.3 ...