Fraude en Belastingdienst

Van fraudesignalen tot Wwft-melding

Belastingfraude is zelden wat het lijkt. Wie denkt dat belastingfraude alleen het domein is van doorgewinterde criminelen, vergist zich: ook ogenschijnlijk nette ondernemingen en adviseurs kunnen – soms onbewust – met de risico’s van fiscale fraude te maken krijgen. Hoe ziet fiscale fraude er in de dagelijkse praktijk uit? Waar ligt de grens tussen doelbewust belasting ontduiken en geoorloofd ontwijken? En wat moet je doen als je hiermee te maken krijgt?

Met talloze praktijkvoorbeelden en ‘concrete red flags’ laat deze rubriek zien hoe dun het fraudelijntje kan zijn. In deze rubriek lees je dan ook wat jouw wettelijke verplichtingen zijn, welke signalen je niet mag negeren en hoe je jezelf én jouw kantoor kunt beschermen.

Deze rubriek is tot stand gekomen in samenwerking met mr. drs. Ilse Engwirda (advocaat-partner) en mr. Vincent Leenders (juridisch adviseur-partner). Ze zijn allebei werkzaam bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen.