Zoekresultaten
401 - 410 van de 7664 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken 64 observeren
... verplicht om een verdachte transactie die kan leiden tot fraude of terrorismefinanciering te melden bij de FIU-Nederland. Vinden ... onderdeel van de WWFT is een opleidingsverplichting. Uit onderzoeken van het BFT in 2022 en 2023 bleek dat vooral kleinere ...
... verplicht om een verdachte transactie die kan leiden tot fraude of terrorismefinanciering te melden bij de FIU-Nederland. Vinden ... onderdeel van de WWFT is een opleidingsverplichting. Uit onderzoeken van het BFT in 2022 en 2023 bleek dat vooral kleinere ...
... accountancysector (CTA) in. De CTA moest maatregelen onderzoeken ter verbetering van de kwaliteit van wettelijke controles. In haar ... de CTA is dat accountants meer moeten doen aan financiële fraude en continuïteit. Ondoorzichtig en complex Het stelsel van ...
... kan de NBA maar ook andere accountancykoepelorganisaties onderzoeken welke standaardcontroles allemaal mogelijk zijn op basis van ... gaven accountants aan bezorgd te zijn over mogelijke fraude met de NOW-regeling. Controle van de NOW-regeling met open ...
... De meeste signalen die UWV in 2020 ontving over mogelijke fraude door misbruik van de NOW betrof manipulatie van de omzet of van de ... de NOW en de TOZO . In totaal zijn 24 strafrechtelijke onderzoeken gestart. Inmiddels heeft de Inspectie acht daarvan afgerond door ...
... De meeste signalen die UWV in 2020 ontving over mogelijke fraude door misbruik van de NOW betrof manipulatie van de omzet of van de ... de NOW en de TOZO . In totaal zijn 24 strafrechtelijke onderzoeken gestart. Inmiddels heeft de Inspectie acht daarvan afgerond door ...
... De meeste signalen die UWV in 2020 ontving over mogelijke fraude door misbruik van de NOW betrof manipulatie van de omzet of van de ... de NOW en de TOZO . In totaal zijn 24 strafrechtelijke onderzoeken gestart. Inmiddels heeft de Inspectie acht daarvan afgerond door ...
... De meeste signalen die UWV in 2020 ontving over mogelijke fraude door misbruik van de NOW betrof manipulatie van de omzet of van de ... de NOW en de TOZO . In totaal zijn 24 strafrechtelijke onderzoeken gestart. Inmiddels heeft de Inspectie acht daarvan afgerond door ...
Als het gaat om fraude in de context van de controle van een jaarrekening, richt de accountant ... oneigenlijke toe-eigening van activa. Bij ESG-fraude zal overwegend sprake zijn van het eerste type fraude en dit kan zich op verschillende manieren manifesteren. Informatie ...
... verliezen bestaan. Brand, een milieuramp, diefstal en fraude zijn voorbeelden van zuivere risico’s. Beheersbare risico’s; ... (een zekere mate van) risico. Deze situaties moet u nader onderzoeken om een herhaling te voorkomen. Een risico kan uiteraard ook ...