Zoekresultaten
431 - 440 van de 10313 resultaten voor: node onderneming administratie wwft
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In het veld ‘opmerking’ moet de meldingsplichtige (artikel) ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... 25 juli 2018 is het hoofdstuk ‘Risicomanagement’ in de Wwft opgenomen. Dit hoofdstuk verplicht EU-lidstaten om een nationale ... en te beoordelen. Dat moet ook vastgelegd worden. In de Wwft staat ook dat een meldingsplichtige moet beschikken over gedragslijnen, ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de WWFT (infographic) moet een bank de identiteit van een nieuwe rekeninghouder ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de WWFT (infographic) moet een bank de identiteit van een nieuwe rekeninghouder ...
... UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, het Handelsregisterbesluit 2008 en de Handelsregisterwet 2007. Alle ... daarop handhaven. Als je zo’n melding doet, komt bij de onderneming in het UBO-register de melding ‘in onderzoek’ te staan. ...
... waarbij de boete een percentage is van de omzet van de onderneming (de zogenoemde instelling). Het percentage is afhankelijk van de ... was ontvangen. De cliënt is voor die transacties zelf Wwft-plichtig. Die transacties hadden daarmee ook voor de accountant reden ...
... in deze context, omdat het transactiebegrip, zoals dat in de Wwft wordt gebruikt, uitgaat van een: ‘handeling of samenstel van handelingen ... onderbouwing voor die handeling te zien. In artikel 1 van de Wwft vind je de begrips- en reikwijdtebepalingen. 5.2.1 Vraag om ...