Zoekresultaten
471 - 480 van de 10180 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
beperken of wegnemen Uw onderneming heeft diverse mogelijkheden om zich tegen aansprakelijkstelling op ... in een keten te voorkomen, is door ervoor te zorgen dat uw onderneming niets te verwijten valt rond dat achterstallige loon. Dat moet u ... namelijk altijd aansprakelijk voor hun loonbetaling. Administratie stelt de schuld vast Sowieso helpt het als u een ...
... bevindt zich vaak als eerste bij de bron van informatie: de administratie, de geldstromen en de gesprekken met de ondernemer. Juist ... vastlegt, voldoet niet alleen aan de verwachtingen van de Wwft, maar beschermt ook zijn eigen positie. Een zorgvuldige en ...
webportal gestructureerd Het staat de onderneming vrij om zelf een SBR-rapportage op te stellen. Zonder enige ... uitvragende partij ondersteunt. 3.4.2 Certificaat identificeren Voordat een onderneming SBR-rapporten kan aanleveren, zal ...
geen toegang Stel dat een onderneming afhankelijk is van een bepaald systeem waar de persoonsgegevens in ... staat om het probleem te verhelpen. Dit zorgt ervoor dat de onderneming buitengesloten is van cruciale systemen totdat een derde partij de ... niet meer de bedrijfscontinuïteit in het geding komt? Identificeren kritische processen Soortgelijke situaties kunnen ...
... nog wachten op hun definitieve inschrijving in het zogeheten UBO-register, kunnen voorlopig toch gewoon nieuwe zakelijke relaties aangaan ... zakelijke relatie namelijk verplicht controleren of de onderneming de UBO’s heeft ingeschreven in het register. Zo niet, dan mogen ...
... nog wachten op hun definitieve inschrijving in het zogeheten UBO-register, kunnen voorlopig toch gewoon nieuwe zakelijke relaties aangaan ... zakelijke relatie namelijk verplicht controleren of de onderneming de UBO’s heeft ingeschreven in het register. Zo niet, dan mogen ...
... (een kopie van) de eventuele tewerkstellingsvergunning in de administratie bewaren. Op de kopie van het identiteitsbewijs moeten alle ... organisatie werken maar in dienst zijn van een buitenlandse onderneming is het raadzaam om een kopie vast te leggen van de originele ...
... dat de handhaving op een ontbrekende inschrijving in het UBO-register nu eerst ‘risicogebaseerd’ zal plaatsvinden. Dus alleen daar ... ontbreekt. Als het al tot handhaving komt, dan krijgt de onderneming eerst nog een termijn om de inschrijving alsnog te regelen, aldus ...
... dat de handhaving op een ontbrekende inschrijving in het UBO-register nu eerst ‘risicogebaseerd’ zal plaatsvinden. Dus alleen daar ... ontbreekt. Als het al tot handhaving komt, dan krijgt de onderneming eerst nog een termijn om de inschrijving alsnog te regelen, aldus ...
Het Nederlandse 'UBO-register' kan voorlopig ongewijzigd open blijven. Dat heeft de Haagse ... (de ‘ultimate beneficial owners’ ofwel UBO’s) van bijvoorbeeld familiebedrijven en verenigingen. Zo is iemand ... zou namelijk meteen duidelijk moeten zijn wie er bij een onderneming uiteindelijk aan de touwtjes trekt. Het Nederlandse register is ook ...